週記: 比特幣匿名化的假象

Ian Yu
多多手札
Published in
5 min readOct 18, 2019
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比特幣

比特幣的推廣者推崇兩個點,一個是透過透明化所完成的真實性,整個比特幣的帳簿只會有一個真實的結果,要達到駭進比特幣本身的系統改變數字來讓自己變得有錢基本上要花不可能的時間與能量完成。另一個是匿名性,不管是誰與誰交易,最終都只是一連串的數字,所以沒有人會知道你是誰。

或許吧。

比特幣本身所使用的區塊鏈系統的確是不可能被駭的,但是系統本身沒問題,不代表終端裝置沒有問題。新聞上常常看到的交易所或錢包被駭等等,都不是系統本身被改變,而是如電腦或手機這般終端裝置被駭了之後,駭客代替使用者做”真實交易”。

就在昨天,匿名化的情況也被瓦解。韓國有個犯罪組織專門剝削兒童的色情網站,網站上的使用者通通都是用比特幣去買賣內容,甚至上傳非法內容。由於比特幣本身是匿名化為基礎,所以很難抓到這些在暗網上放肆的罪犯。透過Chainalysis透過運算分析和調查結果,警方已經逮捕分布在世界各處的使用者(罪犯),成功破擊整個網站。是一間專門分析比特幣交易的公司,因為比特幣的交易是完全透明化,所以可以畫出整個經濟是如何流動,透過演算法找出辨識出可能使用者。大部分的比特幣使用者其實都是透過交易所完成交易的,交易所本身是有KYC法律規定,意思是必須要知道你的使用者是誰(Know-Your-Customer),實名認證的意思。所以雖然在鏈上的交易是匿名化的,但卻也能追蹤到罪犯。

【延伸閱讀】美國執法機關:我們追查到比特幣被用於最大的兒童色情網站上

這對我個人來說非常重要,我是一名理想主義者,科技對我來說是非常美麗的事情,但我總是希望科技能不被用在破壞道德底線的事情上。這個案例雖然不是Chainalysis 唯一的案例,但在這次卻帶起了另一個問題。

這個案例,你問任何深度理解比特幣運作的人,都會說:「所以不要用交易所,既有被駭的可能性,又有可能被追蹤到你是誰,透過開源錢包和冷儲存,確保這些問題不存在。」是的,若非有交易所的存在,Chainalysis 的調查會變得非常困難,但要做到整個犯罪網路都是在交易所之外的難度也非常高。

為什麼比特幣和其他虛擬貨幣開始這麼多人使用? 最主要的原因,就是因為有交易所和其他相關「中間人」的存在。這些中間人提供給我們做為消費者極度注重的價值,就是「方便性」。當每個人都必須要透過開源錢包或冷儲存等等的時候,其實就會帶給一般不懂技術的人很多的麻煩與不便,大部分的人是不會選擇這麼做的,若一個犯罪網路本身會跟消費者連結,那總是會漏洞可以去進行追蹤。

這也是另一個比特幣推廣人一開始在推的時候所忽略的情況,當初在推廣時會一直聽到「去中心化達到真正民主」,但這是完全忽略了中間人所代表的角色。良好的中間人,不僅能夠把很多過程的摩擦點順暢化,提供方便性,而且還有法律上的義務,當發生問題時,你總是有個目標可以去追。所以不管是從管制上,或是從實際面上,作為一個理想主義的人,我卻會說太過理想而不考慮其他方面就是不實際。我很喜歡比特幣的運作原理,但未來的事情,目前還在持續變化。

脫歐

這個禮拜,脫歐話題再次出現在頭條上,因為英國首相強森和歐盟達成協議。英鎊上漲,人們歡呼,全世界都在關心,這場鬧劇貌似就要結束,但其實還是得要等國會通過。

這是很重要的差別。強森上任後,因為他一直說會硬脫歐這個極端選項,所以越沒有硬脫歐現象的消息,越讓人感到樂觀。英國最高法院判定強森強制停止國會是不合法的,國會也通過法案若10月31日沒有協議,必須跟歐盟要求延長期限,不可以硬脫歐。

強森這次帶回來的協議,跟梅伊過去有幾點不同。北愛爾蘭是屬於英國的,北愛爾蘭和愛爾蘭共和國之間的界線就是這些協議最大的爭議。許多人不知道,北愛爾蘭和愛爾蘭的邊界其實並非一直如此和諧。二十世紀中,發生了愛爾蘭獨立戰爭和北愛問題,光北愛問題就導致超過3500人在長年衝突中喪命。這個只有500公里的邊界,有208個公路邊界關卡。作為比較,將歐盟與白俄羅斯、摩爾多瓦、俄羅斯和烏克蘭區分的將近6000公里的邊界,也就只有137道關卡。

梅伊的提議中,是讓整個英國和歐盟保持同樣的關稅同盟,也就是說在脫歐之後,英國在關稅貿易上還是得要遵照著歐盟的做法,沒有期限。強森的提議中,是讓英國脫離關稅同盟,但北愛爾蘭遵守同樣的關稅法,同樣沒有期限,這做法會讓北愛與愛爾蘭之間的貿易流動順暢,但會讓北愛與英國本島的貿易變得複雜。歐盟允許北愛在2020年以後可以重新審視這個關係。

強森在北愛的同盟政黨很不喜歡這個做法,雖然技術上是脫離了同盟,但卻還是得要遵守同樣的法規,這會讓北愛與其最大的貿易夥伴(英國本島)之間造成很多摩擦。英國目前是少數派政府,也就是說沒有一個黨派在議會中佔超過半數,所以同盟的票數很重要,所以到底會不會通過也很難說。Financial Times 預期318議員會支持,321位議員會投反對票。接下來幾天,我們就會知道這是否梅伊問題重演了。

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