Огромный запас биткоинов из теневых рынков в движении

Crypto Veteran
Sep 5, 2018 · 3 min read

Всё как в голливудском кино. Кто-то узнаёт, как похитить большой запас денег, спрятанный годы назад неизвестным человеком или людьми, каким-то образом связанными с криминальным миром. Деньги перемещаются, но никто не знает, кто это делает — известно только, что происходит что-то масштабное, а махинации проворачиваются далеко за кулисами, и большинство из нас никогда в этом не разберётся.

Тысячи биткоинов, находившихся на разных аккаунтах, неактивных с 2014 года, начали перемещаться. Оригинальный адрес и связанная с ним активность были темой крупного расследования пользователя Reddit sick_silk. Общая стоимость аккаунтов, включая BCH и другие форк коины, составляет приблизительно миллиард долларов.

В одном посте он обсуждает происхождение BTC; в другом показывает, что большие суммы — около $100 миллионов — только что переместились на Binance и Bitfinex — предполагая, что они будут проданы за альткоины и USD соответственно.

Из анализа выходит, что биткоины в итоге пришли с адреса Silk Road — известного теневого рынка, который продавал наркотики и другие незаконные вещи за BTC и был закрыт ФБР в 2013. Получается, что деньги были “закинуты” в 2014 и поделены между кучей разных адресов. В любом случае, всё ещё была возможность отследить их путь на оригинальный аккаунт, который был открыт в 2011 переводом, связанным с Россом Ульбрихтом: “Ужасным Пиратом Робертсом”, основавшим Silk Road.

Sick_silk по всей видимости старый пользователь Reddit, но он создал новый аккаунт, чтобы постить свои инсайды и заключения. Когда его спросили, почему он использует новый аккаунт, он просто ответил “Полная безопасность”: кто-то перемещает большие деньги и если это связано с Silk Road или другой незаконной деятельностью, то за этим могут стоять не самые приятные люди. Разумно сохранять анонимность при таких обстоятельствах — тем не менее все данные, использованные для проведения его анализа доступны в сети благодаря прозрачности блокчейна. Как он говорит:

Я могу отследить финансы владельца, но я не могу выяснить, кем он или она является

Также если я могу проследить это, представьте, что ФБР/ЦРУ/АНБ/… могут сделать при помощи своих инструментов и умов…

Так что я не думаю, что представляю особую угрозу этому владельцу, в любом случае, я предпочитаю сохранять анонимность просто на всякий случай :-)

И если я умру (!!!), кто-то другой сможет продолжить работу.

Мира всем.

Новость о том, что этот огромный запас биткоинов переправляется на биржи, имеет большое значение, потому что это предвещает, что некоторые очень крупные заявки на продажи могут планировать выйти на рынок — для USD (или USDT) на Bitfinex и для альткоинов на Binance.

Также интересно, что деньги, очевидно связанные с Silk Road, никто не трогал годами. Возможно, что кто-то, производивший различные незаконные действия несколько лет назад, тихо сидел со своими биткоинами (возможно потому что томясь в тюрьме не имел другой альтернативы?) и сейчас собирается главным образом пожинать плоды. Возможно, Росс Ульбрихт, осуждённый пожизненно без возможности УДО, наконец сдался и отдал ключи к богатству. Или возможно это какой-то другой “пионер”, мелькавший на Silk Road в былые дни в роли либо покупателя, либо продавца.

Пожалуй, наиболее вероятный сценарий — это что схваченный Ульбрихт говорил правду о том, что Silk Road он управлял не один, и что больше, чем один “Ужасный Пират Робертс” имеет доступ к этим деньгам.

В этой истории есть ещё много чего, как фактов, так и спекуляций, и безусловно больше деталей всплывут со временем. Это интригующая история, которая возвращает нас назад в другую эру истории биткоина, в ту, последствия которой постоянно влияют на сегодняшнюю сферу криптовалют.

Не забывайте, что мы есть и в других местах. Следите за нами:

Телеграме: https://t-do.ru/veterans
Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/id/5ac646914bf1612c3ddf8c2f
Golos.io: https://golos.io/@cryptoveterans
Твиттер: https://twitter.com/CryptoOldtimer
Medium: https://medium.com/@CryptoVeteran
Вконтакте: https://vk.com/cryptoveterans

Crypto Veteran

Written by

Я занимался криптовалютами ещё до того, как на них можно было купить хоть что-то законное!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade