Министерство финансов США вводит санкции в отношении ключевого посредника режима Асада в сделках с ИГИЛ и в отношении сети закупок нефтепродуктов

06 сентября 2018

Министерство финансов США

Введены санкции в отношении девяти субъектов за содействие поставкам нефтепродуктов и финансирование сирийского режима

Вашингтон. Сегодня Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (УКИА) ввело санкции в отношении четырех физических лиц и пяти юридических лиц в соответствии с Административным указом (АУ) 13582 “Блокирование имущества и имущественных интересов правительства Сирии и запрет на определенные транзакции, связанные с Сирией”. Те, кто включён в Список граждан особых категорий и заблокированных лиц (Список SDN) в результате сегодняшних мер, содействуют финансовым транзакциям и поставкам топлива и оружия сирийскому режиму.

“Миллионы невинных людей в провинции Идлиб в настоящее время находятся под угрозой ожидаемого нападения со стороны режима Асада при поддержке Ирана и России под предлогом борьбы с ИГИЛ. В то же время режим Асада имеет историю торговли с этой террористической группировкой, — заявил Министр финансов США Стивен Мнучин. — Соединенные Штаты будут продолжать применять санкции в отношении тех, кто оказывает содействие транзакциям с кровавым режимом Асада и поддерживает ИГИЛ”.

Посредник между Асадом и ИГИЛ

УКИА включило в санкционный список Мухаммада аль-Катирджи и его компанию Qatirji Company в соответствии с АУ 13582. Катирджи поддерживает тесные связи с сирийским режимом и способствует торговле топливом между режимом и ИГИЛ, включая поставки нефтепродуктов на территорию, контролируемую ИГИЛ. Катирджи является Генеральным директором компании Qatirji Company, и он вёл дела с ИГИЛ в нефтяном секторе, работая непосредственно с представителями ИГИЛ над поставками нефтепродуктов для ИГИЛ. Катирджи поддерживает тесные рабочие отношения с многочисленными должностными лицами правительства Сирии, включая несколько контрактов с Министерством нефти и Министерством торговли Сирии. Катирджи отвечает за импортно-экспортную деятельность в Сирии и помогает с транспортировкой оружия и боеприпасов под предлогом импорта и экспорта продуктов питания. Эти поставки осуществлялись под контролем включенного США в санкционный список Главного разведывательного управления Сирии. Базирующаяся в Сирии фирма Qatirji Company — автотранспортная компания, которая также перевозит оружие из Ирака в Сирию. Кроме того, в торговой сделке 2016 года между правительством Сирии и ИГИЛ Qatirji Company была названа эксклюзивным агентом по обеспечению поставок в районы, контролируемые ИГИЛ, в том числе нефти и других товаров.

В соответствии с АУ 13582, УКИА также включает в санкционный список базирующегося в Сирии посредника Ясира Аббаса за предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки правительству Сирии. Аббас содействует импорту нефти и оружия от имени сирийского режима, включая причастность к поставке товаров и военной техники из Ирана в Сирию от имени Службы разведки ВВС Сирии и Бюро снабжения Сухопутных войск Министерства обороны Сирии. По состоянию на 2017 год, Министерство нефти Сирии присудило все контракты на импорт нефти Ясиру Аббасу.

Сеть закупок топлива

Кроме того, УКИА включило в санкционный список крупномасштабную сеть топливных закупок, которая управляет организациями в Сирии, Ливане и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для обеспечения поставок сырой нефти, топлива и сжиженного природного газа для сирийского режима. Эта сеть включает в себя фирмы Abar Petroleum Service SAL (Abar Petroleum), Adnan Al-Ali, Sonex Investments, Ltd. (Sonex Investments), Nasco Polymers & Chemicals (Nasco Polymers) и Фади Нассера.

Abar Petroleum, базирующаяся в Ливане компания, которая работает с правительством Сирии над уклонением от санкций и импортом сырой нефти и нефтепродуктов через сирийские порты, включена в санкционный список в соответствии с АУ 13582 за предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки правительству Сирии. Abar Petroleum была грузополучателем почти всех партий нефтепродуктов, доставленных коммерческими судами в Банияс (Сирия) в течение 2016 года, которые не включали топливо для реактивных двигателей или продукцию иранского происхождения. Кроме того, Abar Petroleum координирует движение платежей за нефтепродукты через банковские счета, принадлежащие юридическим лицам и подставным компаниям правительства Сирии. В 2017 году при посредничестве Abar Petroleum было поставлено нефтепродуктов на сумму более $30 млн в Банияс (Сирия), включая бензин, дизельное топливо и сжиженные углеводородные газы.

Аднан Аль-Али включён в санкционный список в соответствии с АУ 13582 за предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки фирме Abar Petroleum. Аль-Али является советником Abar Petroleum и вероятным агентом Главного разведывательного управления Сирии. В 2017 году Аль-Али использовал личный банковский счет в Центральном банке Сирии для перевода долларовых платежей Abar Petroleum от Mahrukat Company, сирийского государственного предприятия, которое управляет торговлей и распространением нефтепродуктов в Сирии.

Базирующаяся в Ливане Nasco Polymers и базирующаяся в ОАЭ Sonex Investments включены в санкционный список за содействие поставкам в сирийские порты, выступая в качестве грузополучателей и фрахтователей судов. Эта сеть закупок включена в санкционный список в соответствии с АУ 13582 за предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки фирме Syrian Company for Oil Transport (SCOT), которая выступает в качестве управляющей компании портов Банияс и Тартус. В августе 2011 года УКИА идентифицировало SCOT в качестве юридического лица правительства Сирии в соответствии с АУ 13582. Nasco Polymers организует и осуществляет доставку нефтепродуктов в Сирию, используя Sonex Investments в качестве подставной компании для оплаты поставок. В течение 2016 и 2017 годов базирующаяся в ОАЭ фирма Sonex Investments выступала в качестве покупателя, грузополучателя или фрахтователя при поставках сырой нефти и нефтепродуктов, разгружаемых в Баниясе (Сирия), и получала платежи за предоставление этих услуг. Sonex Investments числилась получателем партии в размере более 90 000 тонн мазута, доставленной в Банияс (Сирия) в мае 2017 года, и другой партии в размере более 43 000 тонн сырой нефти, доставленной в Банияс (Сирия) в ноябре 2017 года.

Базирующийся в Ливане бизнесмен Фади Нассер включён в санкционный список в соответствии с АУ 13582 за предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки фирме SCOT и за действия в интересах или от имени Nasco Polymers. Нассер является Председателем правления, основателем, корпоративным директором и владельцем 80% акций Nasco Polymers. Нассер организовал доставку тысяч тонн топлива в сирийские порты и получил миллионы долларов за содействие таким поставкам.

International Pipeline Construction (IPC)

Компания IPC включена в санкционный список за то, что находится в собственности или под контролем Hesco Engineering. IPC является базирующейся в ОАЭ компанией, контролируемой фирмой Hesco Engineering, которая содействует платежам, исходящим из Сирии. Hesco Engineering принадлежит Джорджу Хасвани, одному из посредников сирийского режима в сделках между правительством Сирии и ИГИЛ. И Хасвани, и Hesco Engineering были включены в санкционный список в соответствии с АУ 13582 25 ноября 2015 года.

Любое имущество или имущественные интересы включенных в санкционный список лиц, находящиеся во владении или под контролем американских физических или юридических лиц или на территории Соединенных Штатов, должны быть заблокированы, и о них необходимо сообщить УКИА. Американским физическим и юридическим лицам в целом запрещено участвовать в любых сделках с идентифицированными физическими и юридическими лицами.

Дополнительная информация о физических и юридических лицах, включённых сегодня в санкционный список

###

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский текст следует считать официальным.

U.S. Treasury Imposes Sanctions on Assad Regime’s Key ISIS Intermediary and a Petroleum Procurement Network

Written by

Официальный русскоязычный аккаунт Государственного Департамента США

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade