Министерство финансов США вводит санкции в отношении ключевого посредника режима Асада в сделках с ИГИЛ и в отношении сети закупок нефтепродуктов
06 сентября 2018
Министерство финансов США
Введены санкции в отношении девяти субъектов за содействие поставкам нефтепродуктов и финансирование сирийского режима
Вашингтон. Сегодня Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (УКИА) ввело санкции в отношении четырех физических лиц и пяти юридических лиц в соответствии с Административным указом (АУ) 13582 “Блокирование имущества и имущественных интересов правительства Сирии и запрет на определенные транзакции, связанные с Сирией”. Те, кто включён в Список граждан особых категорий и заблокированных лиц (Список SDN) в результате сегодняшних мер, содействуют финансовым транзакциям и поставкам топлива и оружия сирийскому режиму.
“Миллионы невинных людей в провинции Идлиб в настоящее время находятся под угрозой ожидаемого нападения со стороны режима Асада при поддержке Ирана и России под предлогом борьбы с ИГИЛ. В то же время режим Асада имеет историю торговли с этой террористической группировкой, — заявил Министр финансов США Стивен Мнучин. — Соединенные Штаты будут продолжать применять санкции в отношении тех, кто оказывает содействие транзакциям с кровавым режимом Асада и поддерживает ИГИЛ”.
Посредник между Асадом и ИГИЛ
УКИА включило в санкционный список Мухаммада аль-Катирджи и его компанию Qatirji Company в соответствии с АУ 13582. Катирджи поддерживает тесные связи с сирийским режимом и способствует торговле топливом между режимом и ИГИЛ, включая поставки нефтепродуктов на территорию, контролируемую ИГИЛ. Катирджи является Генеральным директором компании Qatirji Company, и он вёл дела с ИГИЛ в нефтяном секторе, работая непосредственно с представителями ИГИЛ над поставками нефтепродуктов для ИГИЛ. Катирджи поддерживает тесные рабочие отношения с многочисленными должностными лицами правительства Сирии, включая несколько контрактов с Министерством нефти и Министерством торговли Сирии. Катирджи отвечает за импортно-экспортную деятельность в Сирии и помогает с транспортировкой оружия и боеприпасов под предлогом импорта и экспорта продуктов питания. Эти поставки осуществлялись под контролем включенного США в санкционный список Главного разведывательного управления Сирии. Базирующаяся в Сирии фирма Qatirji Company — автотранспортная компания, которая также перевозит оружие из Ирака в Сирию. Кроме того, в торговой сделке 2016 года между правительством Сирии и ИГИЛ Qatirji Company была названа эксклюзивным агентом по обеспечению поставок в районы, контролируемые ИГИЛ, в том числе нефти и других товаров.
В соответствии с АУ 13582, УКИА также включает в санкционный список базирующегося в Сирии посредника Ясира Аббаса за предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки правительству Сирии. Аббас содействует импорту нефти и оружия от имени сирийского режима, включая причастность к поставке товаров и военной техники из Ирана в Сирию от имени Службы разведки ВВС Сирии и Бюро снабжения Сухопутных войск Министерства обороны Сирии. По состоянию на 2017 год, Министерство нефти Сирии присудило все контракты на импорт нефти Ясиру Аббасу.
Сеть закупок топлива
Кроме того, УКИА включило в санкционный список крупномасштабную сеть топливных закупок, которая управляет организациями в Сирии, Ливане и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для обеспечения поставок сырой нефти, топлива и сжиженного природного газа для сирийского режима. Эта сеть включает в себя фирмы Abar Petroleum Service SAL (Abar Petroleum), Adnan Al-Ali, Sonex Investments, Ltd. (Sonex Investments), Nasco Polymers & Chemicals (Nasco Polymers) и Фади Нассера.
Abar Petroleum, базирующаяся в Ливане компания, которая работает с правительством Сирии над уклонением от санкций и импортом сырой нефти и нефтепродуктов через сирийские порты, включена в санкционный список в соответствии с АУ 13582 за предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки правительству Сирии. Abar Petroleum была грузополучателем почти всех партий нефтепродуктов, доставленных коммерческими судами в Банияс (Сирия) в течение 2016 года, которые не включали топливо для реактивных двигателей или продукцию иранского происхождения. Кроме того, Abar Petroleum координирует движение платежей за нефтепродукты через банковские счета, принадлежащие юридическим лицам и подставным компаниям правительства Сирии. В 2017 году при посредничестве Abar Petroleum было поставлено нефтепродуктов на сумму более $30 млн в Банияс (Сирия), включая бензин, дизельное топливо и сжиженные углеводородные газы.
Аднан Аль-Али включён в санкционный список в соответствии с АУ 13582 за предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки фирме Abar Petroleum. Аль-Али является советником Abar Petroleum и вероятным агентом Главного разведывательного управления Сирии. В 2017 году Аль-Али использовал личный банковский счет в Центральном банке Сирии для перевода долларовых платежей Abar Petroleum от Mahrukat Company, сирийского государственного предприятия, которое управляет торговлей и распространением нефтепродуктов в Сирии.
Базирующаяся в Ливане Nasco Polymers и базирующаяся в ОАЭ Sonex Investments включены в санкционный список за содействие поставкам в сирийские порты, выступая в качестве грузополучателей и фрахтователей судов. Эта сеть закупок включена в санкционный список в соответствии с АУ 13582 за предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки фирме Syrian Company for Oil Transport (SCOT), которая выступает в качестве управляющей компании портов Банияс и Тартус. В августе 2011 года УКИА идентифицировало SCOT в качестве юридического лица правительства Сирии в соответствии с АУ 13582. Nasco Polymers организует и осуществляет доставку нефтепродуктов в Сирию, используя Sonex Investments в качестве подставной компании для оплаты поставок. В течение 2016 и 2017 годов базирующаяся в ОАЭ фирма Sonex Investments выступала в качестве покупателя, грузополучателя или фрахтователя при поставках сырой нефти и нефтепродуктов, разгружаемых в Баниясе (Сирия), и получала платежи за предоставление этих услуг. Sonex Investments числилась получателем партии в размере более 90 000 тонн мазута, доставленной в Банияс (Сирия) в мае 2017 года, и другой партии в размере более 43 000 тонн сырой нефти, доставленной в Банияс (Сирия) в ноябре 2017 года.
Базирующийся в Ливане бизнесмен Фади Нассер включён в санкционный список в соответствии с АУ 13582 за предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки фирме SCOT и за действия в интересах или от имени Nasco Polymers. Нассер является Председателем правления, основателем, корпоративным директором и владельцем 80% акций Nasco Polymers. Нассер организовал доставку тысяч тонн топлива в сирийские порты и получил миллионы долларов за содействие таким поставкам.
International Pipeline Construction (IPC)
Компания IPC включена в санкционный список за то, что находится в собственности или под контролем Hesco Engineering. IPC является базирующейся в ОАЭ компанией, контролируемой фирмой Hesco Engineering, которая содействует платежам, исходящим из Сирии. Hesco Engineering принадлежит Джорджу Хасвани, одному из посредников сирийского режима в сделках между правительством Сирии и ИГИЛ. И Хасвани, и Hesco Engineering были включены в санкционный список в соответствии с АУ 13582 25 ноября 2015 года.
Любое имущество или имущественные интересы включенных в санкционный список лиц, находящиеся во владении или под контролем американских физических или юридических лиц или на территории Соединенных Штатов, должны быть заблокированы, и о них необходимо сообщить УКИА. Американским физическим и юридическим лицам в целом запрещено участвовать в любых сделках с идентифицированными физическими и юридическими лицами.
Дополнительная информация о физических и юридических лицах, включённых сегодня в санкционный список
###

