Jaime
Jaime
Nov 8 · 5 min read

Fiscales federales y de la ciudad de Nueva York abrieron investigaciones preliminares sobre una empresa venezolana que se convirtió en una de las principales constructoras de centrales eléctricas de ese país durante la administración del presidente Hugo Chávez, así como sobre una empresa con sede en Missouri que desempeñó un papel clave en su éxito, según personas familiarizadas con el tema.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía de Manhattan están investigando a Derwick Associates, una empresa venezolana a la que se le otorgaron contratos por cientos de millones de dólares en poco más de un año para construir centrales eléctricas en Venezuela, poco después de que la red eléctrica del país comenzara a fallar en 2009, dijo la gente familiarizada con el asunto.

ProEnergy Services, una empresa de ingeniería, adquisiciones y construcción con sede en Sedalia, Mo. que vendió docenas de turbinas a Derwick y ayudó a construir las plantas, también está siendo investigada, dijeron estas personas.

Las investigaciones están en sus fases iniciales, dijo la gente, y es posible que ambas investigaciones puedan cerrarse sin que se presenten cargos criminales.

Alejandro Betancourt, presidente de Derwick Associates en su sede de Caracas, Venezuela.

“Ni Derwick ni sus directores han sido contactados por ninguna agencia de aplicación de la ley de Estados Unidos”, dijo el presidente de Derwick, Alejandro Betancourt, en una declaración proporcionada por el abogado Adam Kaufmann. “Por lo tanto, nos preguntamos si Derwick es el centro de una investigación activa. En caso de ser contactados por una agencia de aplicación de la ley, cooperaremos plenamente. Somos una empresa transparente y no tenemos nada que ocultar”.

Un representante de ProEnergy se negó a hacer comentarios sobre cualquier investigación y dijo que la compañía “está comprometida a hacer negocios en pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables y a cooperar plenamente con las investigaciones regulatorias y legales”.

Los fiscales de Manhattan están investigando a Derwick y ProEnergy por posibles violaciones de la ley bancaria de Nueva York, dijo la gente familiarizada con el asunto.

Mientras tanto, personas familiarizadas con el asunto, los fiscales de la sección de fraude criminal del Departamento de Justicia están revisando las acciones de Derwick y ProEnergy por posibles violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que prohíbe ofrecer a los funcionarios de gobiernos extranjeros pagos indebidos a cambio de una ventaja comercial.

Los fiscales federales están escudriñando la diferencia entre los precios que ProEnergy cobró a Derwick por su equipo y los precios que Derwick finalmente cobró al gobierno venezolano, dijo una persona familiarizada con el asunto. La persona dijo que en algunos casos anteriores de la FCPA, se han utilizado márgenes excesivos para ocultar sobornos a funcionarios extranjeros.

Un abogado de Derwick se puso en contacto voluntariamente y se reunió con los fiscales federales el verano pasado para discutir la investigación de la FCPA, dijo una persona familiarizada con el asunto. Esos fiscales no han pedido documentos a Derwick, dijo la persona.

“Según entendemos, ha habido una larga investigación sobre ProEnergy, pero eso no equivale a una investigación sobre Derwick”, escribió el Sr. Kaufmann en una carta al Journal.

En Caracas, el Sr. Betancourt dijo que Derwick no sobornó a ningún funcionario venezolano. Dijo que Derwick ganó los contratos a través de licitación porque hizo ofertas superiores. También dijo que los márgenes de la compañía eran consistentes con la práctica general de la industria y reflejaban los altos riesgos financieros asumidos por Derwick durante una época difícil para hacer negocios en Venezuela.

Un portavoz del Ministerio de Información de Venezuela se negó a hacer comentarios, mientras que los portavoces de los ministerios de electricidad y energía no devolvieron las llamadas en busca de comentarios.

El Sr. Betancourt y un primo, Pedro Trebbau, registraron a Derwick en Venezuela en 2009 y llamaron la atención de los opositores al régimen de Chávez debido al gran volumen de negocios que hicieron con el gobierno.

Otto Reich, el principal funcionario del Departamento de Estado para América Latina durante la administración del presidente George W. Bush, presentó una demanda civil en la corte federal de Nueva York el año pasado, alegando que los primos fundadores de Derwick dañaron su negocio de consultoría al difundir falsamente la noticia de que estaba trabajando para ellos. La demanda alega que Derwick y los dueños de la compañía, entre otros, obtuvieron contratos para construir centrales eléctricas a cambio de pagar sobornos multimillonarios a altos funcionarios venezolanos.

El Sr. Kaufmann, socio de Lewis Baach PLLC, dijo que la demanda es parte de una campaña de desprestigio contra Derwick, motivada por la política y las disputas familiares, y los abogados de los Sres. Betancourt y Trebbau han pedido que se desestime. “Mis clientes niegan categóricamente cualquier acusación de pago de sobornos a alguien”, dijo el Sr. Kaufmann. “Pero por el daño que ha causado, la demanda de Reich es ridícula, y sus acusaciones carecen totalmente de fundamento probatorio”, escribió en una carta al Journal.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, que tiene jurisdicción sobre las violaciones de las leyes bancarias del estado de Nueva York, está interesada en la relación de Derwick con J.P. Morgan Chase & Co, según personas familiarizadas con el asunto. Los investigadores han entrevistado a testigos potenciales sobre Eduardo Travieso, un amigo de la infancia del Sr. Trebbau que trabajó en J.P. Morgan y sirvió como banquero de Derwick allí, según la gente familiarizada con el asunto.

En marzo de 2013, el Sr. Travieso renunció a J.P. Morgan. En un informe hecho público por la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, un organismo de control de la industria, J.P. Morgan alegó que el Sr. Travieso había actuado de una manera “inconsistente con las políticas y procedimientos de la firma y podría haber violado los requisitos regulatorios aplicables, incluyendo el uso de su dirección residencial como dirección postal para ciertas comunicaciones de clientes”.

Finra, que informó este año que ha tomado una decisión preliminar para iniciar una acción disciplinaria contra el Sr. Travieso por “posibles violaciones” de ciertas reglas, se negó a hacer comentarios, al igual que J.P. Morgan.

Los intentos de contactar al Sr. Travieso a través de su padre, un abogado de Caracas, no tuvieron éxito. Un mensaje enviado al Sr. Travieso a través de su cuenta de LinkedIn quedó sin respuesta. El abogado del Sr. Travieso se negó a hacer comentarios.

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