什麼是KYC，以及KYC的作用和目的是什麼？
KYC認證通常和AML反洗錢分不開，它們是金融領域裡的專業術語。KYC的意思是了解你的客戶，為什麼要了解你的客戶呢？為了金融安全，金融安全需要反洗錢ALM。所以需要實名認證，並要求客戶提供身份證明和常住地址。
KYC的意思就是我們所申請的賬戶，按照所在國的金融條例規定需要客戶（即我們）提供相關的資料。不然，賬戶的功能就會受到限制。
比較常遇到的狀況為：1.賬戶的總金額有限定，比如未認證的賬戶能使用的金額為$2500，如超出$2500且賬戶沒有進行認證則無法再進行交易；2.每次交易額的限制，如每次限定為僅能充值或提現$500，或不能進行提現；3.每天交易次數的限制，一般每天充值提現會被限定為不能超過3–5次。
KYC驗證所需注意事項
1.提供文件無論是身份證明還是其他文件要清晰、露出四角、要平整；
2.所提供地址證明文件，如是中文一般通知單通過機率不大，但最主要還是要看審核的單位是否接受。