Кэшбери (Cashberry, Cashbery)

Что запоминающегося?

  • декларация “гарантированной доходности” для заемщиков и последующее навязывание дополнительных страховок от “невыплат кредиторами” при попытке вывести сумму, сопоставимую с изначальным вкладом (отзывы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7),
  • реферральная программа, ежедневные начисления процентов выше рыночного уровня, что (и не только это) соответствует признакам финансовой пирамиды, размещенным на сайте ЦБ РФ,
  • ни одно из входящих в группу Кэшбери юрлиц не уполномочено ни принимать взносы, ни выдавать микрозаймы (что заявлено в как основные виды деятельности),
  • декларируется наличие лицензии ЦБ на микрофинансовую деятельность, но размеры взносов вкладчиков не соответствуют правилам ЦБ и осуществляются переводом на карту физического лица (1, 2),
  • договор предлагается заключать с агентом, действующим по поручению и от имени иностранного юрлица,
  • компанию рекламировали многие известные лица, среди прочих — Ольга Бузова,
  • 23 августа 2018 г. Артур Варданян зарегистрировал новую компанию CASHBERY INTERNATIONAL LIMITED и внёс уставной капитал в размере 1 миллиарда фунтов стерлингов (спасибо Владимиру Дьякову за наводку)
  • 26 сентября 2018 года Центральный банк заявил о передаче информации о «Кэшбери» в Генеральную прокуратуру РФ и МВД,
  • 11 октября 2018 г. Артур Варданян объявил о заморозке вывода денег (“до ноября”), 1 ноября — объявил, что работа Кэшбери прекращена и будет воссоздана уже в рамках другой организации (Global Decentralized Community).

Ключевые персоны

  • Руководитель платформы — Артур Варданян, если верить сайту: “в прошлом занимал должность руководителя кредитного отдела и заместителя начальника службы экономической безопасности в одном из крупнейших банков России”. Его роль исполняет актёр Эдуард Рeзанов. В номинальном руководстве Кэшбери подозревается бывший помощник депутата МГД Ирины Ильичёвой Артур Давидович Варданян (фото) с ФИО, указанными в документах.
  • по данным “комитета по делу Виктора Морозова”, тот является теневым “отцом-основателем” пирамиды.

См. также

Другая компания, где долги вкладчикам возвращали в собственной криптовалюте — BTC-e.

Ссылки, профили