Bitfinex, Tether

Что запоминающегося?

На базе статьи в блоге CryptoMedication, перевод на русский — в United Traders Magazine (1, 2, 3):

  • Tether (USDT) и Bitfinex фактически управляются одними и теми же людьми.
  • Также они связаны с Coinapult, Poloniex, Kraken, Coinbase, Blockstream и, как следствие, с самим биткойном,
  • В 2014-м году ключевые участники пытались спасти биржу MtGox, после того, как этого не получилось — основали Tether и Noble bank, который скорее всего является банком, обслуживающим Tether,
  • Tether используется для накачки альткойнов,
  • Tether реально НЕ подкреплен депозитами в долларах США, заявления руководства компании об этом являются обманом,
  • Bitfinex и Tether просят клиентов переводить евро на счет компании-одновневки, зарегистрированной в Польше с подставным директором из Панамы. Счетом владеет компания, которая также владеет биржей Coinapult,
  • в марте 2018 г. польская полиция арестовала около 400 миллионов евро на счетах этой компании и связала ее с колумбийским наркокартелем,
  • в октябре 2018 г. обслуживающий Binfinex Noble bank оказался в предбанкротном состоянии, а пользователи биржи стали жаловаться на проблемы с выводом средств с неё. При этом сотрудники биржи удаляют жалобные сообщения на Reddit’e.
  • На этом фоне капитализация Tether начала резко снижаться, а стоимость — уменьшаться относительно доллара США, привязанность к которому декларируется (соответственно, стоимость криптовалют в парах к USDT — расти).

Ключевые персоны

  • Brock Pierce — участник попытки спасения MtGox, затем — основатель Tether,
  • John Betts — участник попытки спасения MtGox, затем — сооснователь Noble Bank,
  • Phil Potter и Giancarlo Devasini — руководители биржи Bitfinex, присутствующие в структуре управления токена Tether,
  • J. L. Van Der Velde — CEO Bitfinex и Tether,
  • Barry Silbert — основатель и CEO в Digital Currency Group (DCG), которая владеет долями в Poloniex, Kraken, Coinapult, Coinbase и Blockstream,
  • Erik Voorhees —совладелец и руководитель Coinapult,
  • Roger Ver — инвестор в Coinapult.

Ссылки

Bitfinex
Coinapult
Poloniex
Kraken
Coinbase
Blockstream