Coinbase рулит или как провести собственное расследование
Ну вот стало известно, что Coinbase, 0x и инвестиционную компанию Scalar Capital объединяют личные связи. Инфоповод есть. Что изменилось от вашей осведомлённости в этом вопросе? Что если вы пользовались Coinbase или ходлите токены 0x до лучших времён — перестанете делать это? Заклеймите позором Scalar Capital? Мне вот вообще как-то дела до них нет. А вам? Зато шума много вокруг этой истории пронырливые журналюги наделали немало. Гнать их всех, и пробовать разобраться во всём самостоятельно.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Вы когда когда-нибудь задумывались как проводятся любительские расследования в Сети? А профессиональных работ в открытом доступе и нет. Всё на чистом энтузиазме. Вы можете себе представить, например, анонимного «детектива» Bitfinixed? Ну того самого, что под Bitfinex и Tether всё время что-то копает? Можно изобразить этакого тощего усатого мужичка, который ночами сидит перед монитором в одних трусах или усах, и ожесточённо так тарабанит по клавиатуре, время от времени выкрикивая что-то вроде — «Ага! Я так и знал!». По-английски, конечно. А может и по-русски. Но, не суть дела. По факту, ведь необязательно быть компьютерным гиком со слегка сдвинутой башней, чтобы просто проанализировать вполне доступную каждому информацию.
Вот видите вы новость: «Scalar Capital и Coinbase сделали токен, продали его всем желающим, и заработали на этом». «Беспредел!» — кричите вы, и в сердцах разбиваете свой Ledger Nano об капот новенькой Ламбы. Эффект достигнут, вы делитесь новостью на Фейсбуке, после чего сообщество гневно потрясает кулаками и грозит расправой заговорщикам. Цель публикации варьируется в зависимости от настроения заказчика: токен просадить, основателей проектов обесчестить, найти инфоповод для привлечения трафика или всё вместе. А может это и на самом деле есть ужасная правда, которую самоотверженно добыл анонимный искатель. Может всё-таки самостоятельно проверить, прежде чем нажимать на кнопку «Поделиться»?
А как проверять будем?
Если почитать расследования от искателей правды в интернете, то можно заметить, что выводы, как правило, делаются исходя из анализа трёх видов связей:
1. Кто в кого инвестировал
2. Кто где работал
3. Кто кому кем приходится
Соглашусь, что первое действительно немаловажно. Ведь инвестируя в проект крупный капитал, компания имеет возможность напрямую влиять на действия стартапа. Но всё же остаётся вопрос: инвестировать в проект и управлять проектом — это разные вещи или одно и то же?
Важно ли, кто и где работал? Криптосфера довольно молодая отрасль, и хороших специалистов в ней не так много. Представим, что Битновости наняли сотрудника, который некогда работал в Форклог. Будет ли это означать что два издания теперь заодно? Отнюдь
Связи: друзья, родственники, очень близкие люди. Я вот, например, знаю, что Бобби Ли из Bitcoin Foundation является родным братом для Чарли Ли, основавшим Litecoin и некогда работавшим в Coinbase. Об основателях Bitcoin Foundation можно легенды уже складывать. Там и Марк Карпелесс, и Чарли Шрем, и Брок Пирс. И у Роджера Вера репутация так себе. Означает ли это, что все эти люди причастны к листингу токена от 0x на Coinbase? Исходя из логики некоторых доморощенных следователей — да. А знаете — ведь в этой связи и правда, что-то есть… Отличная идея для будущего расследования!
Нет, ну это основные виды связей. Можно ещё проверить банковские счета компаний (те, что в открытом доступе), геолокацию, прошлые заслуги фигурантов. Но учитывайте, что наличие у компаний счёта в одном банке или нахождение их офисов в одном здании ещё не говорит о прямой взаимосвязи. Хотя при наличии других взаимосвязей — это может стать дополнительным доводом в пользу какой-либо теории. Ну а если счета находятся не просто в одном банке, а в пределах одной учётной записи — это уже вполне себе веский аргумент для галочки в записной книжке сетевого Эркюля Пуаро.
Биография персоны тоже важна. Ведь порой именно в самом грязном белье сокрыта та самая крупица правды, которая станет определяющим фактором при решении: казнить или помиловать.
Кстати, чуть забыла про обязательный поиск сведений о партнёрстве и любом взаимодействии между компаниями. Только обязательно стоит учитывать свойства этого взаимодействия. Если Tether использует блокчейн Ethereum — это вовсе не значит, что Джанкарло Девасини открывает дверь офиса Ethereum в Цуге с пинка ноги.
Ну давайте всё же вернёмся к нашим несчастным. Кто эти счастливчики: Coinbase, Scalar Capital и 0x?
Искать будем не в восторженных опусах где-нибудь на CoinDesk, (с учётом, что Барри Зильберт инвестировал и в CoinDesk, и в Coinbase, а пойдём, ну хотя бы, на CrunchBase и Bloomberg. Признаюсь честно — я бы не доверяла им на 100%. Мягко говоря. Но это самый доступный вариант для отточки навыка. Также заглянем на официальные сайты проектов.
Прогоним их сначала по первым двум пунктам: «кто в кого инвестировал» и «кто где работал». Кто там кому кем приходится сами, при желании, найдёте.
Сведения о партнёрстве/взаимодействии можно найти через Гугл путём парного запроса. Ну, например, «Coinbase&Circle», «Circle&BlockchainCapital», «BlockchainCapital&Fouder», «s%Fouders%&scandal».
На основании найденного сделаем вывод — насколько тесно связаны эти компании. При этом, доказать, что листинг токена от 0x был результатом предварительного сговора этих компаний с целью изъятия прибыли (вот я загнула!) не получится. Об этом история уже умалчивает. Как, впрочем, и всегда — истина где-то рядом. В нашем случае, не исключено, что между Coinbase и её инвесторами.
Я сделаю выборку из персон и компаний, которые меня интересуют в первую очередь. Буду использовать CrunchBase, Bloomberg, Википедию, Linkedin и дополнительные сайты, которые на глаза в поиске попадутся в ответ на наши запросы.
Coinbase
Криптовалютная платформа со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Использует Global Digital Asset Exchange (GDAX) для торговли: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic and Litecoin. Теперь есть токен от 0x, и что интересно — добавят стейбл от Circle.
Отложим новость в память.
Основатели: Brian Armstrong, Fred Ehrsam
Инвесторы: Andreessen Horowitz, Polychain Capital (также инвестирует в Paradigm и 0x)
Связи:
1. Я знаю, что соучредитель Blockchain.info Бен Ривз когда-то был частью команды Coinbase. Основатель Bitcoin Cash — Роджер Вер является крупным инвестором в Blockchain.info. Coinbase в своё время залистил Bitcoin Cash, что также вызвало бурю эмоций и подозрений.
2. Йельский университет, давний инвестор Andreessen Horowitz, инвестировал в фонд Paradigm, который был недавно основан соучредителем Coinbase — Фредом Эршамом, бывшим партнёром Sequoia Capital — Мэттом Хуаном и бывшим сотрудником криптофонда Pantera Capital (также инвестирует в 0x) — Чарльзом Нойсом.
3. Чарли ли — также работал инженером в Coinbase. После листинга Litecoin тоже обвинялся в инсайдерской торговле.
Scalar Capital
Управляющая инвестиционная компания со специализацией на криптоактивах.
Основатели: Linda Xie, Jordan Clifford (ранее был ведущим инженером в Coinbase). Линда открыто пишет о своих взаимосвязях с Coinbase и 0x: https://medium.com/@linda.xie/reflecting-on-3-years-at-coinbase-9b04da500719. Все сотрудники Scalar Capital открыто пишут на оф сайте фонда о своей принадлежности к Coinbase. Вся информация о предыдущих должностях — есть на Linkedin. Да уж — журналисты провели умопомрачительное расследование.
Инвесторы: StarkWare Industries Ltd. А вот сам StarkWare получил инвестиции, в частности, от Sequoia Capital, Paradigm и Pantera Capital.
Связи:
Говорят, что муж Линды, Уилл Джордан Уоррен является соучредителем 0x. Проверяю на pipl.com. Да, и правда:
0x
0x — это открытый, общедоступный протокол, позволяющий продавать токены ERC20 на блокчейне Ethereum. Использует токены ZRX.
Основатели: Amir Bandeali, Will Warren
Инвесторы: вроде ничего связанного, но посмотрите во что ещё вкладывают инвесторы 0x. Почти всех объединяют крупные инвестиции в TrustToken. Может его залистят на Coinbase следующим?
Адвизоры: Linda Xie (Coinbase), Fred Ehrsam (Coinbase), Olaf Carlson-Wee (Polychain Capital), Joey Krug (Pantera Capital), David Sacks.
Связи: ещё и бедолага разработчик Максим Степаненко попал под раздачу за помощь Линде Се и проекту 0x.
По итогам
Какой вывод то? Нам глаза на реалии раскрыли, показав связь между второстепенными персонами рынка? Инсайдерская торговля? Это воистину устрашает и крайне удивляет. Задумайтесь — чем нас журналисты кормят?
А давайте так — дополнительно известно, что Coinbase получила первоначальные и очень крупные инвестиции от Blockchain Capital, достаточно плотно связанного с Circle и Digital Currency Group (Barry Silbert). Но это уже совсем другая история. Возможно, позднее напишу об этих замечательных инвестиционных фондах.
А может вам собственное расследование провести?) Техника и вектор направления даны.
Постскриптум
Ну что — у вас не появилось желания отрастить усы, сесть перед монитором в одних трусах, и превзойти славу Bitfinexed? Ой, сомнительная перспектива, скажите вы. Не вяжется с образом успешного бизнесмена или бизнеследи с наноледжером вместо брелка на ключах от Ламбы? А вот у меня порой возникает желание закрыться от всего мира, открыть чистый лист в редакторе Word, и крушить, крушить, крушить, да так чтобы щепки летели. Ломать всё что было с таким старанием, воодушевлением и верой создано в моей жизни, потому что в один момент понимаешь, что это не то, о чём душа так просит. Она порой ноет в самые дождливые вечера, под самые жестокие песни, подло мяукающие в наушниках, и выхода вроде нет. А потом снова утро, и думаешь — «Да ну всё к чёрту!». Удаляешь всё то, что с криком вырвалось в полотно текста накануне, закрываешь ноут, и делаешь шаг в очередной день. Ведь он непременно будет самым прекрасным!
