Tether и Bitfinex
Что влияет на цену Bitcoin сейчас. Целая битва идет в твиттере вокруг биржи Bitfinex и проекта Tether. Пользователь с никнеймом Bitfinexed поднимает волну, говоря о том, что токены проекта Tether (USDT) не имеют под собой заявленного обеспечения и этот проект используется руководством биржи Bitfinex для проведения спекуляций на рынке. В качестве доказательства он приводит граф объемов торгов USDT:
Этот граф показывает рост рыночного объема этой монеты с января 2017 года. Рост взрывной. При этом примерно в это-же время происходит взрывной рост BTC. Товарищ Bitfinexed выражает опасение, что данный токен Tether (USDT) не обеспечен долларами и работает следующая схема:
1. Создается USDT и используется для обмена на биржах.
2. Токен обменивается на Bitcoin (BTC).
3. BTC выводится на обменники и обменивается на доллары по более выгодному курсу.
4. Доллары возвращаются в USDT с профитом, осаживающимся в банках.
Классическая схема Понзи приносящая доход своим создателям и работающая при увеличении объемов рынка и роста активов. В данной схеме, по мысли Bitfinexed, задействованы следующие предприятия:
Ключевой точкой является компания IFINEX INC (зарегистрированная в оффшоре BVI) Собственно она является оператором биржи Bitfinex. В этой же группе присутствует и компания Tether — которая владеет токеном USDT. У всей этой группы компаний пересекаются владельцы и главным участником является J-L Van Der Velde. Вот его декларация, с указанием предприятий которыми он управляет, от 04/06/2017:
В ней он назван CEO (Chief Executive Officer) компаний iFinex и Tether. При этом в аннотации к проекту Tether на главном сайте этой компании — свою причастность к нему он не указывает, а именуется как партнер проекта и CEO Bitfinex.
Но в том источнике, где я взял этот скан — указано, что он взят с сайта 18/11/2017. Вы видите это в красном круге в верхнем левом углу. Лично я на этом сайте данной информации уже не нашел. (UPD а со вчерашнего дня он вообще работает не стабильно)
Ну и в качестве заключительного подтверждения связки этих лиц с проектом — мне встретилась выписка из реестра предприятий зарегистрированных в Гонконге:
С другой стороны, есть ряд статей, которые подтверждают то, что подобная практика вполне нормальна для такого уровня. Например вот статья с форум разработчиков reddit.
Где человек указывает на недостаточность аргументации Bitfinexed и особенно напирает на отсутствие доказательств противоправной деятельности. Указывая на то, что токен Tether должен выпускаться в таких объемах, чтобы выдерживать курс с долларом 1:1, а при росте Биткоина — увеличение объемов выпуска Tether — нормальная ситуация.
Вывод, который я могу сделать из этой информации. Было заявлено о взломе системы Tether и похищении части токенов хакерами сегодня. Общеизвестная практика краж и пожаров на складах, для сокрытия недосдачи всем нам известна и оснований считать все события удачно сложившимися обстоятельствами у меня нет. При этом эта новость с “кражей” с высокой вероятностью является дымовой завесой, под которой проворачивается какое-то более серьезное дело.
В дополнение могу добавить, что когда я пробовал переходить по нескольким ссылкам, ведущим на “интересную” информацию — сайты были недоступны или ссылки были уже не рабочими (хотя время их появления в публичном поле исчислялось часами). А если дело идет от больших деньгах — это вполне допустимо.
Целью данного описания, не ставлю опорочить Биткоин или что-то в этом роде. Я хочу лишь показать, что сейчас существуют люди, обладающими большими ресурсами этой системы и способные ей манипулировать. Это кстати мы видим на нескольких последних моментах “удачной просадки” цены BTC (новости из Китая, “несостоявшийся” хардфорк, Bitcoin Gold и Cash). Если допустить, хотя-бы на 10–15% что данные указанные Bitfinexed верны (а дыма без огня не бывает) — то мы имеем дело с очередной манипуляцией, последствия которой могут вылезти в любой момент. Я их не могу просчитать прямо сейчас — у меня слишком мало информации. Но не сомневаюсь в том, что это будет очередная “стрижка” в самый “неподходящий” момент.