Neste mês de março, a Lei 9.613/98, popularmente conhecida como Lei de Lavagem de Dinheiro, completou 20 anos. Com todos os percalços desde a edição da norma e a partir da cada vez mais sofisticada manipulação ilegal do sistema financeiro por organizações criminosas, essas dotadas de tamanha capacidade de articulação…

Fonte: Freepik

Seguindo uma tendência que já vem se delineando no país desde as eleições de 2014, um tradicional partido político brasileiro anunciou recentemente que incluirá em seu novo estatuto a implantação de um sistema de compliance eleitoral, cujo um dos principais pilares é a realização de devidas diligências (tecnicamente chamadas de…

Imagem: Freepik

Por Jovacy Peter Filho

Competições esportivas, nos mais variados níveis de desempenho, são sempre marcadas pela busca do êxito e do sucesso, seja em face de oponentes externos, seja diante de desafios internos. Uma corrida de longa distância, por exemplo, pode ao mesmo tempo representar a experiência da conquista perante…

Por André H. Paris

O atual contexto de instabilidade econômica ocasionou uma série de medidas de austeridade. E nesse cenário, que implicou também na redução de capitais estrangeiros e na desconfiança do mercado externo em relação aos produtos e serviços de origem brasileira — vide os desdobramentos da Operação Carne…

Peter Filho, Sodré & Rebouças Advogados

Escritório de advocacia especializado em Direito Penal e Compliance. Aqui compartilharemos nossas reflexões sobre temas da área jurídica. Seja bem-vindo!

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