Дания ужесточит наказание за отмывание денег

Дания решила ужесточить законодательство, касающееся отмывания денег, в ответ на сведения о некоторых операциях, содержащиеся в “Панамских документах”. Среди нарушителей упоминались и два крупнейших банка страны: Danske Bank A/S и Nordea Bank AB.

Министр по делам промышленности, бизнеса и финансов Брайан Миккельсен по достижении договоренностей внутри правительства заявил, что “в Дании такого [отмывания денег] не потерпят”.

Теперь будет начата деятельность по разработке конкретного плана изменений, при этом известно, что планируется увеличить тюремное наказание для замешанных в подобных схемах с 6 до 8 лет. Также власти намерены повысить штрафы и отзывать банковские лицензии за повторяющиеся нарушения.

[#макро #финансы]

Назад к Дайджесту