2159 firm na Harley Street 29 w Londynie
czyli dlaczego warto sprawdzać ilość firm zarejestrowanych pod jednym adresem
Po tym jak ostatnio opisaliśmy przypadek z Polski, 2184 działalności gospodarcze zarejestrowane w skromnym drewnianym domu w Karpaczu, jeden z naszych Czytelników (któremu dziękujemy za zaangażowanie :)) podrzucił nam nie lada historię z Wysp Brytyjskich.
Harley Street 29 po raz pierwszy
Gerry, dwóch Ralphów i Sir Richard
10 listopada 2003 roku. Gerry Florent i Ralph Abercia wraz ze swoim synem Ralphem Juniorem, spotykają się w Las Vegas z brytyjskim milionerem, Sir Richardem Bensonem.
Sir Richard jest krępym, łysiejącym mężczyzną w podeszłym wieku, ale tłumaczy im, że jest właścicielem wartej biliony firmy Sherwin & Noble (S&N) i jest zainteresowany finansowaniem ich biznesów. Gerry Florent potrzebuje 55 milionów dolarów na zakup gruntów pod budowę hotelu na Florydzie. Ralph Abercia 105 milionów na kompleks rozrywkowy połączony z akwarium w Houston.
Sir Richard prosi każdego o zaliczkę pod zwrot inwestycji. 412 250 dolarów od Gerry’ego i 787 500 od Ralpha.
Po zaksięgowaniu przelewów w wysokości połowy wartości zaliczki, obaj przedsiębiorcy czekają na decyzję o pożyczce. Wcześniej ustalono z nimi, że jeżeli firma S&N nie udzieli im wsparcia, całość zaliczek zostanie zwrócona. Czekają i czekają. Dzwonią do biura S&N, mieszczącego się przy Harley Street 29 w Londynie, a przez słuchawkę słyszą zapewnienia, że proces jest w toku. Ale mijają miesiące i nic się nie dzieje. Zaczynają nabierać podejrzeń.
Wstrzymują przelew pozostałej części zaliczek i wynajmują prywatnego detektywa, który potwierdza ich najgorsze obawy. S&N jest firmą wydmuszką, która nawet tekst oficjalnej strony internetowej skopiowała od innej firmy (banku HBOS) i podmieniła tam jedynie imiona i nazwiska. Nie jest warta bilionów, a jedynym śladem po niej jest rejestracja firmy na Harley Street 29 w Londynie.
Harley Street 29 po raz drugi
Firma Allseas, Marek i Luis w rolach głównych
16 października 2011 roku. Malta. Przedstawiciele przedsiębiorstwa żeglugowego Allseas spotykają się biznesmenem Markiem Rejniakem, w celu sfinalizowania umowy. Firma dysponuje wprawdzie niemałą kwotą 100 milionów euro w gotówce, jednak potrzebuje znacznie więcej na budowę platform wiertniczych.
Rejniak obiecuje, że potrafi podwoić każdą sumę pieniędzy w przeciągu 30 dni i zagwarantować im 1,2 biliona euro w 3 lata. Ponoć ma kontakty w Watykanie, Federalnej Rezerwie USA oraz w hiszpańskich wyższych sferach Aragonii, które zdradzają mu poufne informacje handlowe pozwalające na lukratywny obrót instrumentami finansowymi. Zakupy i sprzedaż mają odbywać się w Londynie za pośrednictwem gracza nr 1 na rynku, Luisa Nobre, właściciela LARN Holdings oraz ERBON Wealth Management, którego to firmy zarejestrowane są nie gdzie indziej jak na Harley Street 29.
Następnego dnia Allseas przelewa swoje 100 milionów na konto Rejniaka, a ten przekazuje je dalej do należącej do Luisa Nobre, LARN Holdings. Ten zaczyna je wydawać. Kilka miesięcy później, w lutym 2012, zostaje skazany na 14 lat za defraudację.
Kamienica przy Harley Street 29 w Londynie
Dom, w którym swe siedziby zarejestrowało 2159 firm
Sam budynek bynajmniej nie przypomina z wyglądu centrum międzynarodowych machlojek. Ma ładną fasadę ozdobioną stylowym balkonem, wykusze i pięć pieter. Tuż obok turyści przemierzają popularną ulicę Oxford Street.
Do 1991 roku kamienica należała do Profesora Ronalda Ravena — międzynarodowej sławy chirurga, filantropa, pianisty, żołnierza, a także kolekcjonera porcelany.
Obecnie właścicielem nieruchomości jest firma Formations House, niemniej aż 2159 innych przedsiębiorstw korzysta z adresu Harley Street 29 London jako bardzo prestiżowej skrzynki pocztowej i automatycznej sekretarki.
Oczywiście nie ma w tym nic nielegalnego.
Nie wszystkie te firmy prowadzą tzw. “ciemne interesy”. Historia Harley Street 29 pokazuje jednak dobitnie jak ważna jest weryfikacja firm, zanim rozpoczniemy robić z kimś biznes. Jak istotne jest prześwietlenie kontrahenta — między innymi pod kątem siedziby (prawdziwa/wirtualna) i tego ile innych spółek i działalności zarejestrowanych jest pod tym samym adresem. Nie wiesz, gdzie można to zrobić? Zajrzyj na naszą platformę informacji gospodarczej Prześwietl.pl, a wszystko stanie jasne.
Źródła i ciekawe linki:
