Laajempi katsaus ketjuanalyysiä koskeviin ajatuksiini
Marty’s Ƀent -uutiskirje #675
Viime viikolla Rabbit Hole Recapissa kysyin yllä olevasta asiasta pohdiskellessamme sitä, kuinka paljon valtion virastot täällä USSA:ssa ovat maksaneet ketjuanalyysiyrityksille amerikkalaisten kryptovaluutan käytön seuraamiseksi. Alexin twiitti aiheutti melko paljon ärsytystä, kun kaikki tulivat äiteineen paikalle ilmaistakseen näkemyksensä ketjuanalyysiyrityksistä ja niitä ihmisiä koskevasta kysymyksestä, jotka päättävät työskennellä näiden yritysten palveluksessa. Aihe kuumensi monien ihmisten tunteita, joten ajattelin, että olisi hyödyllistä uhrata hieman aikaa syventääkseni ajatuksiani aiheesta.
Niille kummajaisille teistä, jotka eivät tunne ketjuanalyysiyritysten toimintaa, selvennän asiaa tässä. Ketjuanalyysiyritykset markkinoivat itseään kryptopörsseille, valtion virastoille ja muille toimijoille analytiikkayrityksinä, jotka voivat auttaa toimijoita jäljittämään ja seuraamaan kryptovaluutan käyttäjiä haluamissaan ketjuissa ja paljastamaan heidän henkilöllisyytensä yhdistelemällä muun muassa kryptopörssien hallussa olevia henkilötietoa lohkoketjutapahtumien heuristiikkaan. Ketjuanalyysiyritykset väittävät olevansa “kryptoyritysten” kannalta helppo tapa noudattaa KYC/AML-määräyksiä, joita suuri määrä sääntelyviranomaisia ja hallituksia on niiden harteille asettanut.
Ensinnäkin monet ihmiset, jotka raivosivat twiittiketjussa, eivät ymmärtäneet lainauksen asiayhteyttä oikein, koska he eivät olleet kuunnelleet podcastia. Kommentin ei ollut tarkoitus sanoa, että kaikki ketjuanalyysi on väärin ja että meidän pitäisi estää ihmisiä tekemästä sitä. Se olisi typerää ja toiveajattelua. Bitcoinin tilikirjan nykyinen luonne tekee ketjuanalyysistä väistämätöntä.
Kommentin tarkoituksena oli saada ketjuanalyysiyrityksissä työskentelevät ihmiset — jotka toimivat valtion ja sen sääntelyviranomaisten jatkeina — pohtimaan vakavasti tekemistään; ne auttavat pystyttämään digitaalisen panopticonin kanssaihmisilleen. Nämä yritykset rakentavat työkaluja, jotka normalisoivat yritysten käytännön kerätä säädyttömiä määriä tietoja asiakkaistaan KYC/AML-säännösten nojalla. Säännösten noudattamisen, jonka pankkijärjestelmä on jatkuvasti sivuuttanut SUURESSA määrin, oli tarkoitus rajoittaa sitä:
Tässä on vain kourallinen uutisotsikoita, joihin Marty-setä voisi viitata korostaakseen näiden lakien täytäntöönpanosta yhteiskunnassamme vallitsevaa kaksoisstandardia. Yksilöiden oletetaan olevan syyllisiä, kunnes heidän syyttömyytensä on näytetty toteen jokaisen heidän käyttämänsä palvelun osalta, kun taas ne, jotka helpottavat rahanpesua valtavissa määrin, voivat pysyä tutkan alla vuosia ennen kuin niitä vihdoin läpsäistään ranteeseen sakon muodossa, joka muistuttaa lähinnä liiketoiminnan kustannuksista.
Nämä lait ovat käytössä pikkuihmisten HALLITSEMISEKSI, jos jotakuta kiinnostaa. He haluavat hallita meitä, plebeijeitä. Jälleen maailmassa, jossa KYC/AML:n noudattaminen on pakotettu kaikille, yksilöiden oletetaan olevan syyllisiä, kunnes heidän syyttömyytensä on osoitettu. Ihmisten on pakko lähettää henkilökohtaisimmat tietonsa turvattomiin tietokantoihin, jotka ovat erittäin alttiita hakkeroinnille. Puhumme syntymäajasta, kotiosoitteesta, sosiaaliturvatunnuksista, pankkitilitiedoista ja passien ja ajokorttien kuvista. Kaikki lähetetään hakkeroitavaksi ja myydään pimeässä verkossa ihmisille, jotka haluavat tehdä identiteettivarkauksia ja petoksia. Tai pahimmillaan he löytävät jonkun, jota haluavat vahingoittaa.
Hallituksen, sääntelyviranomaisten ja lainsäädäntöviranomaisten pitäisi tehdä muutama asia, jos he haluavat pysäyttää pahikset ja estää vahinkoja suuressa mittakaavassa. Ensinnäkin heidän pitäisi lakata olemasta laiskoja kusipäitä ja ryhtyä vanhan koulukunnan etsivätyöhön. Tutki yksilöitä, ota yhteyttä tuomariin ja esittele todisteet ja hanki pidätysmääräys, jonka avulla viranomaiset pääsevät käsiksi haluamiinsa tietoihin. Viranomaisten pitäisi lopettaa huumeiden vastainen sota, joka on yksi tärkeimmistä syistä näille käsittämättömille yksilönvapauksien rikkomuksille. Täysin järjetön, määrittelemätön ja muodoton “sota”, jota ei voi voittaa ja joka on johtanut mittaamattomaan inhimilliseen kärsimykseen, tarpeettomiin perheet ja yhteisöihin tuhoaviin vankeustuomioihin ja kuolemiin. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, viranomaisten pitäisi putsata oma pesänsä. Pesät täynnä takaovisopimuksia, avointa rikollisuutta ja julmuuksien sietämistä, jotka eivät tulisi heidän lakiensa alaisten tavankansalaisten mieleenkään.
Marty-sedän mielestä tämä on yksi syy Bitcoinin olemassaololle; mahdollisuus irtautua tästä järjettömästä järjestelmästä, joka aiheuttaa paljon enemmän haittaa kuin hyötyä. Luodaan järjestelmä, joka ei pakota ihmisiä antamaan henkilötietojaan tuntemattomille tahoille.
Ketjuanalyysiyritykset, jotka toimivat sääntelyviranomaisten jatkeina, toimivat aktiivisesti Bitcoinia ja sen tavoitteita vastaan yrittäessään tuoda esiin subjektiivisen “ketjutahran” (engl. chain taint). Leimaamalla ihmiset, jotka käyttävät chaumilaista CoinJoin-ratkaisua yksityisyytensä turvaamiseksi, “epäilyttäviksi” kryptopörssit merkitsevät heidän tilinsä. Ketjuanalyysiyritysten tarkoituksena on deanonymisoida käyttäjät, kun niiden pitäisi käyttää tietoaan täysin päinvastaiseen käyttötarkoitukseen; korostaa Bitcoinin yksityisyyden kipupisteitä ja pyrkiä luomaan työkaluja, jotka auttavat poistamaan näitä kipupisteitä.
Onneksemme on ketjuanalyysiryhmiä, jotka tekevät toisin kuin Chainalysisin ja Ellipticin kaltaiset mielistelevät yritykset. Samourai Walletin kaltaiset tiimit, jotka eivät vain rakenna ja jaa CoinJoin-ohjelmistoa bitcoinaajien paremman yksityisyyden takaamiseksi, vaan myös rakentavat eettisiä ketjuanalyysityökaluja, jotka antavat bitcoinaajille tietoa siitä, ovatko heidän UTXO:nsa helposti jäljitettävissä lohkoketjun kautta. Työkalut, kuten kycp.org, oxt.me ja blockstream.info, tarjoavat keinon eettiseen analyysiin, jotka auttavat bitcoinaajia saavuttamaan paremman yksityisyyden. Tarvitsemme enemmän tätä.
Ne, jotka rakentavat yrityksiä bitcoinaajien paljastamiseksi rauhoitellakseen korruptoitunutta, kattavaa ja kuolevaa järjestelmää, tulisi häpäistä julkisesti. He ovat voittoa tavoittelevia välikäsiä, vapauden vihollisia digiaikana, ja he ovat varmasti Bitcoinin vihollisia.
Kysyn vielä kerran, mitä hemmettiä olette tekemässä?
Lopullinen ajatus …
Elämän tie on kaunis.
Suomennos Marty Bentin (Twitter) uutiskirjeestä “Issue #675: Elaborating on a chain analysis take”. Uutiskirje ilmestyi 17.2.2020.
Marty Bent on tunnettu amerikkalainen bitcoinaaja, jonka tuotantoa ovat muun muassa Marty’s Ƀent -uutiskirje ja Tales from the Crypt -podcast yhdessä Matt Odellin kanssa.
Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).
