幣圈生存法則 Part 2.

Yu-Kai Tseng
CryptoLab.Network
Published in
Apr 6, 2022

上一集幣圈生存法則 Part 1. 我們介紹了常見的資金運用不當導致無法在幣圈存活的案例。接下來我們會介紹更基礎更重要的詐騙手法跟反詐騙的方式,希望各位幣圈的夥伴們都能長久的生存,活到最後的才是贏家

假交易所

如果您有加入Facebook社團,或關注Ptt的加密貨幣版的話,應該時常(幾乎每天吧)都可以看到有人上來問某某網站是不是真的,某某網站怎麼不能出金了,某某網站出金需要額外繳稅?

我們先來看幾個案例。

1. 有人詢問姊姊投資了數百萬台幣進交易所,賺錢後想要領出來卻被告知需要再入金一筆金額後才能提領?

2. 有人詢問如何出金,卻被告知需要繳納稅金?

案例3. 假冒的知名交易所網站社群

數百萬的損失對大部分人來說應該都是大錢,相信大家也都不想要進來幣圈買了幣,放了一陣子後發現他漲了好多,想要拿一些獲利出來時,才發現自己被詐騙了。

以下提供幾個預防詐騙的方式。

  1. 不要相信網路上的陌生人

使用了奇怪的交易所的人,原因通常都是聽網友介紹之後就去使用。如果您在現實生活中不認識該網友,請不要輕易相信他。

2. 只使用大的交易所

網路上的陌生人如果向您推薦了交易所,您要如何驗證這個交易所規模是否夠大或不是詐騙呢?您可以使用coinmarketcap(https://coinmarketcap.com/zh-tw/)網站裡的交易所tab,從這邊選擇交易所並連入,這樣可以確保您只會使用到正規的大型交易所,減少許多被詐騙的可能性。更進一步,您最好盡可能使用此網站上前十大的交易所,這些交易所都有足夠的成交量比較可能被要求合規,減少被即使是大型的交易所本身詐騙的可能性。

3. 不要使用google 廣告,不要使用社群提供的連結連入交易所

假設你已經做到第一點跟第二點,還有一件事要特別注意。務必確認您連入的交易所是真的,這是什麼意思呢?例如上面的案例1. 他敘述他使用"狐狸錢包",我們聽到狐狸錢包的第一感應該想是metamask吧?

但您看到案例1. 所附的圖,發現他根本就不是Metamask。

Google 有個機制是,我可以付廣告費將我的網站排序排到最前面。詐騙集團會利用這樣的機制,把他的假網站放到您搜尋的關鍵字最前面。這非常危險,因為通常我們搜尋完 ,看到第一個連結就點下去了。如果這個連結剛好是詐騙的交易所網頁(比如說假的幣安?),你可能從頭到尾都以為你用的是正規的大交易所,結果一樣到了出金的時候才發現又上當了。

再回到上面的案例3. 那個假的Maicoin社群利用的方法就是在社群內提供假的Maicoin網址,騙沒有用過的新手點進去入金,還以為自己是把錢轉到真的Maicoin交易所。正確的交易所網址不會有000webhostapp這種字串!

要防止這種情況發生,您有以下幾種作法。

  1. 不要點廣告連結,看到網址前面放廣告的就不要點他,大交易所已經夠有名了,不需要再下廣告了啦

例如下圖的廣告就是假的蝦皮購物,務必小心

2. 不要點社群提供的連結

3. 從coinmarketcap提供的交易所連結進入網頁

4. 最後,確認再確認

幣圈天天有機會,賺錢的機會不會一天就失去。在您決定入金之前,務必盡可能確認您所使用的交易所是真實的。無論你Google search關鍵字,詢問可信任的親友,還是上網上 Ptt詢問,不要怕被罵被笑,被笑總比您的財產損失好。

下一集,幣圈生存法則3. 會介紹假Dapp的詐騙方式,敬請期待

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