Bitfinex 放款教學(三)如何申請 Bitfinex 帳戶並完帳戶KYC

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Bitfinex於2012年成立,由iFinex Inc營運。Bitfinex 最初以比特幣P2P證金借貸平台為核心服務,透過點對點融資市場,Bitfinex提供槓桿保證金交易,讓使用者可以安全地進行高達3.3倍的槓桿交易。

原始的Bitfinex 的KYC流程非常複雜繁瑣,但近期調整過後變得平易近人許多,雖然仍需準備許多文件,但如果事先準備齊全,順利約30分鐘內就可以完成KYC驗證。

在正式進行KYC流程之前,建議可以先參考文章(Bitfinex 放款教學系列文章(一)Bitfinex 放款操作流程說明與前置準備工作),了解KYC需要準備哪些文件,準備妥當後再正式跑流程,會節省非常多時間喔!

以下為詳細的 Bitfinex 帳戶申請與KYC驗證流程:

目錄

1.註冊Bitfinex帳號
2.完成名稱和聯絡資訊驗證
3.完成位置驗證
4.完成身份證明驗證
5.完成金融驗證
6.提交KYC聲明書

1.註冊Bitfinex 帳號

  • 出現以下歡迎訊息
  • 至註冊的E-mail信箱收認證信
  • 點擊「CONFIRM EMAILL ADDRESS」
  • 點擊右上角「登入」,跳出對話框,填寫帳戶資料
  • 點擊「登入」
  • 確認服務條款內容:勾選「是,我同意本服務條款」
  • 點擊「提交」
  • 點擊右上方人型圖示,選擇「驗證」
  • 跳出對話框,點擊「開始驗證」
  • 選擇居住國家
  • 所有申請驗證理由全部打勾
  • 點擊「繼續」
  • 兩個「我了解…..」選項皆打勾
  • 點擊「繼續」
  • 點擊「選擇個人帳戶」
  • 點擊「繼續個人驗證」

2.完成名稱和聯絡資訊驗證

  • 進入個人驗證頁
  • 點擊名稱和聯絡資訊「開始」
  • 填寫聯絡人(註冊者本人)資訊
  • 點擊「提交」

3.完成位置驗證

  • 點擊位置「開始」
  • 填寫住家地址資訊
  • 點擊「提交」

4.完成身份證明驗證

  • 點擊「開始」
  • 選擇「護照」與「國民身分證」
  • 填寫護照資料
  • 上傳護照個人資訊頁照片檔案
  • 填寫國民身份證資料
  • 上傳身分證正反面照片檔案
  • 提供居住地證明
  • 證明必須是政府於「90天內」寄給你的官方文件,中文即可
  • 文件需清楚標示你的姓名,且地址必須與先前「位置認證」所留之地址相同。
  • 文件可以是:水、電、瓦斯費單據、勞保費、社會保險費、健保費、地價稅、戶籍謄本等等。
  • 將文件有地址與姓名資訊的那一面拍照。
  • 選擇文件類型
  • 填寫文件發出日期
  • 上傳文件照片檔案
  • 上傳與有照片證件(護照)與紙條的自拍照
  • 拍攝包含「護照」資訊頁與「紙條」的自拍照
  • 紙條需包含以下內容:「to Bitfinex」文字、「申請當日日期」、「本人親自簽名」
  • 臉部、證件與紙條皆必須清楚可辨識
  • 上傳自拍照檔案
  • 再次確認自拍照合乎規定
  • 點擊「提交」

5.完成金融驗證

  • 選擇「提交銀行帳戶細節」
  • 填寫銀行帳戶資訊
  • 上傳銀行對帳單或財力證明文件
  • 必須為帳戶申請人所擁有的銀行帳戶對帳單或財力證明文件,中文即可
  • 文件需有可辨識的銀行名稱、帳戶持有人姓名、帳號
  • 文件可以以電子帳單PDF格式或圖檔格式上傳
  • 不可用「信用卡」或「金融簽帳卡」帳單
  • 填寫對帳單發出日期
  • 填寫資金來源和使用資訊
  • 填寫投資經驗,兩個問題皆回答「是」
  • 點擊「提交」

6.提交KYC聲明書

  • 檔案下載:https://kyc.bitfinex.com/Bitfinex-KYC-form.pdf
  • 填寫中文姓名與護照上的英文姓名
  • 填寫於Bitfinex 申請的帳號名稱
  • 填寫於Bitfinex 申請的e-mail
  • 申請人簽名(電子簽章可)
  • 填入申請當日日期
  • 上傳KYC聲明書,完成驗證申請程序

2020/5/20更新
現在提交KYC聲明書不需下載檔案簽名了,點擊進去之後,就可以看到聲明書的網頁,在最下方簽名欄位點一下,即可直接在線上簽名後送出表單。不過這種方式適合使用平板或有觸碰筆的朋友使用,在觸碰版點壓簽名真是有夠難簽的,寫字就像鬼畫符一樣,但至少不用找機器把文件列印下來,也算是省一件事了。

  • KYC驗證時間約20分鐘至24小時
  • 若上傳文件有任何問題以至於無法通過驗證,將會收到Bitfinex e-mail
  • 請根據email說明,重新上傳文件
  • 補件完成,需回覆e-mail,bitfinex將會重新審核
  • 補件:點擊人型圖示,選擇「驗證」
  • 點擊「管理文件」(最下方)
  • 點擊「選擇檔案」上傳需補交之文件
  • 選擇文件種類,填寫檔案名稱
  • 點擊「上傳」
  • 審核通過,收到Bitfinex 確認 e-mail

一般而言,Bitfinex的KYC若順利30分鐘內即可通過。若需補件可能就會需要1~3個工作天,審查通過後,會收到Bitfinex的通知e-mail。由於完成KYC驗證需一段時間,因此建議可同步申請 Max帳號,待兩個KYC都通過了以後,就可以開始進行入金工作。

下一篇文章我們將會逐步教學,如何存款至Max,並購買USDT

風險警示:以上資訊僅提供參考,不構成交易買賣等建議,且任何投資都有風險,Bitfinex保證金融金放款服務與FULY.AI皆「未提供」保本與保證利率,投資人須謹慎研究並評估其風險。

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文章連結:
Bitfinex 放款教學系列文章(四)如何匯款至Max並將新台幣轉換為USDT(美元穩定幣)

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另外,在Bitfinex放款的「利息」是以平台的市場供需機制決定,所以是浮動利率。由於平台上的資金有限,因此當做margin trading的人變多,在粥少僧多的情況下,借款方就會願意用更高的利息以更快取得借款(以免行情過了)。所以當行情好時,不只25%,甚至高達30%以上的利息都有人願意借,這就是為什麼在Bitfinex放款可以獲得這麼高利息的原因。

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