Perdendo dinheiro com trade de criptomoedas

Fazer os próprios horários, trabalhar algumas horas por dia, ter uma folga no meio da semana e ainda fazer lucros que não apenas pagarão suas contas mensais, mas também farão você aumentar seu capital. Com essas promessas que o trade de criptomoedas encanta tantas pessoas ao redor do mundo. Pessoas que estão largando seus empregos para se dedicar a analisar gráficos, comprar e vender moedas e, entre um trade e outro, escolher a cor da sua próxima Lamborghini.

Trade talvez seja o único emprego em que você pode acordar cedo, trabalhar duro por 8 horas e ainda terminar o dia com menos dinheiro do que quando começou. Pior do que isso, a volatilidade de algumas altcoins pode fazer você ir à bancarrota se não conseguir separar a análise técnica da sua convicção psicológica (feeling). E muito da análise técnica é uma linha tênue entre investir e apostar.

Por outro lado, você deve conhecer alguém que trabalha nesse mercado ou até pode se tornar um trade profissional de sucesso se souber gerir os riscos de cada investimento com a aposta que está fazendo. Podemos fazer uma analogia simples com acrobatas: quando os vemos voando entre argolas não significa que estão em uma profissão fácil e segura, apenas que aqueles que estão ali foram realmente bons para não estarem mortos.

Para complicar um pouco mais o cenário de quem está pensando em se aventurar como trader, há alguns artifícios que grandes investidores de criptomoedas usam para manipular preços e utilizar os pequenos investidores como massa de manobra. A seguir citamos três:

O privilégio das informações

Entende-se que o trade deve ser um jogo justo baseado numa aritmética simples: o mercado está sempre em equilíbrio; para alguém ganhar, outro tem que perder. Num jogo justo todos os participantes tem o mesmo acesso à informação e os vencedores e perdedores são definidos pela capacidade de cada um em fazer a análise do cenário.

Mas há um grupo de pessoas que consegue operar no mercado de criptomoedas com informações privilegiadas. Na bolsa de valores essa prática é criminosa (Art. 27-D da lei 6.385/76 — reclusão de 1 a 5 anos e multa de 3 vezes o valor dos ganhos).

Há duas maneiras claras de fazer isso com criptomoedas: quando um fork está prestes a acontecer ou quando uma nova moeda será listada numa exchange. Por ser mais comum, vamos nos ater apenas no segundo método.

Sempre que uma nova moeda é listada numa exchange há um subida de preço. Isso ocorre porque há um aumento do volume negociado da moeda e uma possível liquidez maior. O que é incomum, neste caso, é que muitos investidores conseguem “prever” onde cada moeda será listada antes do anúncio público e, assim, consegue acumular bags (bolsas) dessas moedas em suas carteiras. Ainda que não seja uma prática comprovada, é bem comum notarmos esse comportamento nos livros de compra e venda dentro das exchanges.

Baleias

Uma baleia nas criptomoedas é aquele investidor com capital suficiente para manipular o preço de uma altcoin mobilizando seus fundos em ordens de compra ou venda. As baleias atuam de diferentes formas, não apenas em moedas pequenas, mas nas grandes também. Há pelo menos dois estudos que comprovam que foram baleias que levaram o preço da Bitcoin de $150 para $1000 em apenas dois meses de 2013 e que também utilizaram grandes quantias de USDT para afetar o preço da Bitcoin ano passado.

Baleias costumam agir para manipular os preços para baixo, aumentar suas bags e vender quando o mercado naturalmente volta aos preços normais. Para fazer isso, utilizam a técnica de “stop-loss hunting”, abrindo grandes pedidos a preços muito baixos, fazendo com que as moedas de pequenos e médios investidores sejam vendidas nesses preços baixos.

O stop loss é utilizado para proteger investimentos de uma desvalorização.

Quando o preço começa a cair, os investidores vendem suas moedas, assumindo o prejuízo, numa tentativa de perder menos. Esse gatilho psicológico é o que dá poder às baleias de lucrar neste momento.

Baleias também usam a estratégia chamada spoofing, que consiste em incluir ordens de compra ou venda muito acima ou muito abaixo do valor de mercado, fazendo com que outros investidores sigam essa tendência. Quando o preço está próximo do alvo a ordem é retirada e *poof*. O estrago já foi feito. A baleia compra ou venda suas bags para lucrar.

Pump & Dump

Os grupos de pump & dump são simples de entender e mais simples ainda de ser passado para trás. Funcionam como um clube onde os usuários chegam a pagar até $300 para participar. O dono (ou donos) do grupo escolhe uma altcoin com boa liquidez mas tamanho de mercado pequeno (fácil de manipular), compra a moeda, cria notícias falsas para elevar o preço, e vende na alta.

É uma estratégia de manipulação de preço que vem sendo combatida pelas exchanges, mas que ainda atrai milhares de pequenos investidores. Os maiores grupos de P&D:

• Big Pump Signal: 82 mil participantes;
• VIP Signal Strategy: 24 mil participantes;
• PumpKing: 14 mil participantes;
• Crypto4Pumps: 11 mil participantes;
• AltTheWay: 9 mil participantes.

O golpe começa na escolha da moeda. O dono do grupo escolhe a moeda e começa a acumular bags secretamente, sem influenciar no preço da moeda. Feito isso, começa a espalhar notícias falsas, como o anúncio de novas parcerias ou uma grande melhoria na tecnologia da criptomoeda. O volume aumenta e o pump é lançado no grupo. Todos correm para comprar a moeda. Enquanto isso o dono do grupo começa a vender. Quando suas bags estão vazias ele anuncia o dump e todos começam a vender. Neste jogo, os investidores mais lentos perdem.

Opções ao trade de criptomoedas

Então não devemos fazer trade? A resposta simples para essa pergunta é não, a menos que você esteja blindado psicologicamente e seja capaz de gerir o risco envolvido nas transações; coisa que grande parte dos investidores médios não consegue fazer.

A menos que você seja o Neymar Mbappé dos trades, você irá perder dinheiro em decisões erradas tomadas pelo estômago ao invés da cabeça. Quanto mais ativo você estiver, maiores as chances de ferrar com tudo.

A alternativa ao trade é apostar no longo prazo. Se você acredita nas criptomoedas como um ativo de longo prazo, porque se expor ao risco de trade diário? HODL (Hold On for Dear Life — numa tradução livre como “segurar, não vender”) é a chave do sucesso e fortuna com as criptomoedas.