Pass på Svindel: «Alan Cooper» og de Gode Hjelperne
Svindel og kryptovaluta
Der det er verdier er det svindlere. Dette gjelder både midler i bank og på blokkjede. «Kortsvindel», «CEO svindel», «fakturasvindel» osv har de fleste hørt om.
Hos Norwegian Block Exchange (NBX) er vi opptatt av at kundenes verdier blir ivaretatt på en god måte. Det er derfor vi ønsker å informere om en svindel metode vi ser er pågående. I 2017 skrev «Your Local Guardian (UK)» om Alan Cooper som utga seg å komme fra National Fraud Intelligence Bureau, som hadde via telefon svindlet en kvinne i London. 1. mars i år hadde VG en god artikkel om hvordan svindlerne opererer.
De gode hjelperne
Nå ser vi at denne Alan Cooper og hans medhjelpere er på ferde igjen. Alan Cooper kan være hvem som helst og han kan være mange forskjellige. Med andre ord så er dette kun et fiktivt navn. Svindlerne jobber ofte flere sammen. Noen «Alan Cooper's» bruker andre navn, men fremgangsmåten er ofte den samme. Svindleren utgir seg for å være for eksempel en investeringsrådgiver eller en annen form for hjelpere, og gjennom å bygge tillit gir råd og veiledning med intensjon om å få tilgang til offerets verdier. Slike svindlere kan virke troverdige og over tid vil de ha svindlet til seg store verdier.
Metoder
Svindlerne bruker ulike metoder for å virke overbevisende og troverdige. Kommunikasjonsmidler som telefon, mail, falske nettsider, troverdige titler og også forfalskede dokumenter. I et kjent tilfelle brukte svindleren en overbevisende tittel, falsk nettside og tilsynelatende «legale» dokumenter fra EU kommisjonen.
Ofte ser vi at det begynner med små transaksjoner. Noen ganger blir også midlene ført tilbake til «kunden», noe som igjen skaper tillit. Etter hvert endrer mønsteret seg. Tidsfrister blir kortere og summene blir større. Rådgiveren blir skarpere og i enkelte tilfeller truende overfor den tillitsfulle «kunden». Når tilliten er på plass, vips, så er midlene dine borte, sporløst forsvunnet gjennom en rekke transaksjoner på blokkjeden.
Hva kan vi lære?
- Er det for godt til å være sant, så er det ofte det.
- Stol aldri på fremmede som på en eller annen måte vil ha tilgang på dine midler.
- Gjør god research før du starter med trading. Vær sikker på at det er en seriøs aktør du handler med.
- Skulle du bli forsøkt eller har du blitt svindlet, meld dette til politiet.
Kundeservice i NBX kan svare på spørsmål du måtte ha for å handle sikkert med kryptovaluta. Vi er transparente og ønsker å bidra til en trygg handel for alle våre kunder.
