Verificación de identidad en Panda Exchange: Guía para verificarse en Panda Exchange

Panda Exchange te facilita una plataforma de intercambio confiable y segura para realizar operaciones con activos virtuales, y para poder utilizar nuestros servicios debes ser un usuario registrado y verificado en Panda Exchange.

La verificación de datos es nuestra plataforma es un proceso que nos permite confirmar tu identidad, la validez de tus ingresos y la legitimidad de tus operaciones. Esta verificación es esencial para poder comenzar a realizar operaciones en nuestra plataforma, razón por la cual si no estás verificado no podrás procesar intercambios en ningún mercado de Panda Exchange. Es importante destacar que el proceso de verificación puede tomar un poco de tiempo así que te recomendamos realizarlo lo más pronto posible una vez que hayas completado tu registro en Panda Exchange.

Es importante destacar que todos los datos que suministres para verificar tu identidad desde Colombia deben coincidir con los datos ingresados en tu cuenta de Movii, de lo contrario no podrás realizar ningún tipo de operación de depósito o retiro en pesos colombianos (COP) en nuestra plataforma. Es vital que utilices en nuestra plataforma el mismo teléfono móvil y documento de identidad con el que abriste tu cuenta en Movii, si aún te has registrado en Movii te recomendamos hacerlo lo más pronto posible para que puedas utilizar los servicios de nuestra plataforma.

Panda Exchange posee distintos niveles de verificación que están relacionados a los límites en operaciones de depósitos y retiros que puede realizar tu cuenta. En el caso de nuestro mercado en pesos colombianos (COP) destinado a Colombia contamos con dos niveles: el nivel 1 te permite realizar operaciones con un máximo de 7.268.208 pesos colombianos, o el equivalente a 8 salarios mínimos como sean pautados por la entidades colombianas pertinentes, mientras que el nivel 2 posee un máximo de aproximadamente 40 millones de pesos colombianos, sujeto a cambios dependiendo de los niveles pautados por Movii, nuestro aliado bancario para procesar depósitos y retiros. En esta ocasión te explicamos cómo funciona el proceso de verificación nivel 1 en Colombia, necesario para realizar operaciones con pesos colombianos; sin embargo, a través de este ejemplo puedes saber cómo puedes verificarte en otros mercados o niveles tomando en cuenta que muy probablemente la información solicitada sea distinta.

PASO 1

Dirígete a Panda Exchange y haz clic en el botón “Iniciar Sesión”

PASO 2

Inicia sesión ingresando tu correo electrónico afiliado a Panda Exchange y la contraseña correspondiente a nuestra plataforma.

PASO 3

Al iniciar sesión nuestra plataforma te envía a la verificación de identidad. Comienza el proceso de verificación aceptando nuestros términos y condiciones, esto incluye la privacidad y el tratamiento de datos. Al hacer clic en “Si” estás aceptando nuestras políticas de privacidad. Seguidamente escoge tu nacionalidad y haz clic en “Siguiente” para continuar.

PASO 4

Ingresa tus datos personales en los campos correspondientes y haz clic en “Siguiente”. Es importante que tu información personal sea la correcta pues no puedes modificarla una vez que hayas enviado la solicitud de verificación.

Debes ingresar tu nombre y apellido completos, dirección de residencia, código postal, ciudad donde vives, teléfono celular, país del teléfono móvil, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento y tu usuario de Skype. Es importante destacar que el teléfono móvil que registres en Panda Exchange debe ser el mismo que has registrado en Movii.

PASO 5

A continuación debes ingresar tus datos financieros y aceptar la declaración jurada verificando que tus ingresos provienen de fuentes legítimas y legales, así como dar certeza de que toda la información ingresada es verídica y confiable. Una vez completado el formulario, acepta la declaración jurada y luego haz clic en “Siguiente”.

La información que debes ingresar en esta sección es la siguiente:

Profesión: Título académico más alto obtenido.

Ocupación: En qué ocupas la mayor parte de tu tiempo.

Fuente principal de ingresos: Oficio del cual provienen la mayoría de tus ingresos.

Estimado de ingresos mensuales: El monto aproximado de tus ingresos mensuales en pesos colombianos.

Estimado de activos: Un monto estimado de la cantidad de activos virtuales con los cuales puedes operar en nuestra plataforma.

Estimado de pasivos: El monto estimado de tus activos pasivos, esto incluye deudas y otras obligaciones financieras que tengas.

PASO 6

Verifica tu estado político/social y haz clic en “Siguiente”. Esto implica declarar si entras en la categoría de PEP (Personas Expuestas Políticamente) o PPE (Personas Públicamente Expuestas).

PEP o PPE se refiere a las personas que tienen o han tenido, en los últimos dos años, un cargo público o político en Colombia. Esto incluye pero no está restringido a: Presidente, Secretarios, Concejales, Ministros, Gobernadores, Alcaldes, Superintendentes, etc. En la siguiente imagen pueden ver una lista completa de todos los cargos PEP en Colombia.

Esta definición también se extiende a familiares de los funcionarios hasta un segundo grado de consanguinidad.

PASO 7

Verifica tus datos ingresados hasta el momento y haz clic en “Siguiente”. Es vital que todos tus datos personales y financieros estén correctos y coincidan con tu cuenta verificada en Movii.

Al hacer clic en “Enviar” verás una ventana para confirmar la veracidad de tus datos. Haz clic en “Aceptar”.

PASO 8

Recibirás un mensaje de texto al teléfono móvil que afiliaste en los pasos anteriores para confirmar tu identidad. Ingresa el código numérico y haz clic en “Verificar”

PASO 9

A continuación debes verificar que posees los documentos requeridos para continuar el proceso de verificación. Necesitas una foto legible de tu documento de identidad, una hoja blanca donde debes escribir: Panda Exchange Colombia más la fecha actual en la que estás haciendo el proceso de verificación, y una selfie en la que salgas tú sosteniendo tu documento de identidad y la hoja con el mensaje.

Si posees las fotografías necesarias haz clic en “Sí, tengo las fotos”.

Tu hoja blanca con el mensaje requerido debe verse de la siguiente manera:

PASO 10

Ingresa los datos de tu documento de identidad, carga las fotos requeridas: una de tu documento de identidad por el frente y una por detrás, y la selfie donde estés sosteniendo tu documento de identidad y la hoja de papel con el mensaje. Haz clic en “Siguiente”.

PASO 11

Comprueba que los documentos adjuntos sean los correctos y haz clic en “Enviar”.

PASO 12

Confirma que todos los datos suministrados son correctos y legítimos, haz clic en “Si”. Es importante que todos tus datos sean correctos y coincidan con los datos de tu cuenta en Movii, especialmente tu teléfono celular y tu documento de identidad, de lo contrario no podrás operar en nuestra plataforma.

PASO 13

Una vez completados los pasos anteriores debes esperar que nuestro equipo apruebe la verificación de tu identidad, lo cual se realiza en horario hábil y puede tardar un tiempo. Si tu solicitud requiere más información o documentos extra nuestro equipo te contactará por correo electrónico, es importante que estés pendiente para que nos respondas con rapidez y tu verificación sea procesada eficazmente. Una vez aprobada tu verificación recibirás un correo electrónico de nuestro equipo para que puedas comenzar a realizar operaciones en Panda Exchange.

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