Lightning Serie - Teil III: Was bietet eine DEX gegenüber zentralen Exchanges?
Nachdem in Teil I die Grundlagen erklärt und in Teil II die Vorteile des Lightning Netzwerks beschrieben wurden, wird nun erläutert, wie Stakenets Lightning DEX dies bei ihren Lightning Swaps nutzt. Was aber ist der genaue Unterschied zwischen CEX und DEX, was sind Atomic Swaps oder gar Lightning Swaps?
I. Worin unterscheidet sich eine zentralisierte Exchange (CEX) von einer dezentralen Exchange (DEX)?
CEX - Centralized Exchange. Hier vertrauen Sie darauf, dass Dritte Ihr Vermögen für Sie verwahren und den Handel abwickeln. Zu den bekanntesten CEXs gehören Binance, Bitfinex, Coinbase, HitBTC, KuCoin usw. Dies ist bis jetzt sicherlich die bequemste Methode Cryptowährungen zu handeln/halten, da diese großen Exchanges viel Geld in ein ansprechendes User-Interface, Marketing, Affiliate und Support stecken.
Um handeln zu können, müssen User ihre Coins zu der Exchange senden. Da hier aber die Coins vieler User an einem einzigen zentralen Ort (teilweise bis zu mehreren Milliarden / Exchange) gelagert werden, sind diese jedes Jahr Ziel von erfolgreichen Hackerangriffen, fast alle großen Exchanges wurden schon einmal gehackt. Man erinnere sich an die Hacks von Mt. Gox, Cryptopia, Binance, Bitstamp undso weiter - jedes mal wurden etliche Millionen USD in Cryptowährungen gestohlen, die rechtlichen Prozesse dauern teilweise bis heute an.
Darüberhinaus müssen Sie bei fast allen CEXs ein KYC (Know your customer) durchgehen und ihre Anonymität aufgeben, die Daten werden wieder von der Börse gesammelt und können von Steuerbehörden, Strafverfolgungsbehörden etc. angefragt werden. Ändert ein Land seine Regulatorien, kann es die Börse zwingen ihr Konto zu schließen oder Ihnen den Zugang zu Ihren Coins zu verwehren (Binance hatte z.B. die Funds von Usern geblockt die ihre BTC zu BTC Mixern schicken wollten).
Auch verlangen gewisse Börsen, wie z.B. HitBTC hohe Gebühren bei Abhebungen, egal wie voll die Blockchain ist. Der Unterschied zwischen zentralisierten Exchanges und Banken ist also in gewisser Hinsicht sehr gering.
DEX - Dezentrale Exchange. Hier behalten Sie die volle Kontrolle über Ihr Vermögen durchgehend selber und der Handel wird direkt von Benutzer zu Benutzer auf P2P-Weise (Peer to Peer) abgewickelt.
Das Wort DEX (Decentralized Exchange) wird in letzter Zeit sehr häufig verwendet, aber viele der behaupteten DEXs sind keine echten DEXs und haben zentralisierte Schwachstellen.
Echte DEXs verlangen (meiner Meinung nach) kein KYC, speichern dementsprechend auch keine persönliche Daten, können von keiner zentralen Instanz geschlossen werden. Sie halten nie die Funds von Usern und schließen auch keine User aufgrund von Ländergrenzen aus (sog. Geoblocking). Die User können ihre Funds zu jedem Zeitpunkt, zu jedem senden, ohne auf Bearbeitungszeiten warten zu müssen und dabei die Blockchain Gebühren nach Belieben selber anpassen.
II. Wie unterscheiden sich Atomic Swaps von Lightning Swaps?
Stakenets Lightning DEX verwendet für den dezentralen P2P-Austausch Atomic Swaps die über das Lightning Netzwerk laufen (sogenannte Lightning Swaps). Dadurch kann der User direkte P2P-Transaktionen innerhalb seines Wallets durchführen.
Was sind Atomic Swaps? In einfachen Worten ausgedrückt, ist ein Atomic Swap eine Möglichkeit, seine Kryptowährung trustless gegen eine andere auszutauschen. Und das ohne einer zentralisierten Zwischeninstanzen (denen man vertrauen müsste), beispielsweise einer CEX. Dies funktioniert mit Hashed Timelock Contracts und Multisig-Adressen (quasi eine Smart-Contract-Technologie zwischen zwei Blockchains). Die Coins, die der Benutzer hält, verlassen die Wallet erst, wenn die Transaktion abgeschlossen ist.
So kann man z.B. 1 Bitcoin gegen 20 Ether tauschen, ohne dabei jemand anderem Vertrauen zu müssen. Hierbei sind jedoch alle Transaktionen in der Blockchain sichtbar, man muss für jeden Trade die Blockchaingebühren zahlen und auf die Bestätigung der Miner warten. Denken wir an Teil I der Lightning Serie zurück: das ist nicht billig und zudem ist die sowieso schon volle BTC Blockchain nicht schnell. Zudem werden dadurch die Blockchains gespammt und die Privatsphäre ist nicht sehr hoch.
Und Lightning Swaps? August 2018 haben wir das Lightning Netzwerk und Atomic Swaps kombiniert. Dies ermöglichte die Ausführung von “Lightning Swaps”, einem sofortigen und nahezu kostenlosen Cross-Chain-Handel. Dies läuft über sog. Lightning-Nodes: diese überprüfen Transaktionen zwischen zwei separaten Chains über die der Trade ausgeführt werden soll. Eine Lightning-Node muss beide Ketten überwachen und kann somit die Transaktion validieren.
Dazu erstellt man einen Payment Kanal einmalig on-chain, alles danach wird außerhalb der Blockchain (off-chain) durchgeführt, sodass sie nicht in einem Explorer verfolgt werden können – dies erhöht die Privatsphäre des Users ernorm. Der Swap wird dann wiederum über eine Art Smart Contract ausgeführt – ähnlich wie beim Atomic swap. Dies geht nun jedoch ohne die langen Bestätigungszeiten der einzelnen Blockchains, ohne teure Fees und mehr Privatsphäre.
Damit auch nicht technisch-versierte User via LN traden können, werden die dezentralen XSN Masternodes die verschiedenene Blockchains des Multicurrency Light-Wallets von Stakenets DEX verwalten, sodass Sie nicht alle Chains herunterladen müssen (dadurch wird das Wallet light). Die Masternodes bieten auch Watchtower-Dienste an. Wenn also irgendetwas schief geht, werden automatisierte Skripts ausgeführt, so dass kein User unrechtmäßig versuchen kann, an die Funds des Anderen zu kommen.
Stakenets Lightning DEX ist nicht nur eine echte DEX, die vollständig dezentral über ein 2200 Masternodes starkes Netzwerk gehostet wird, um die Dezentralisierung zu gewährleisten. Dies ist dann so dezentral, dass sie von niemandem außer Betrieb gesetzt werden kann, auch nicht von Stakenet selbst. Darüberhinaus enthält sie auch noch viele Fortschritte gegenüber den anderen aktuellen DEXs, dies soll vor allem im vierten, letzten Artikel dargelegt werden.
// Disclaimer: Alle Rechte liegen bei Stakenet und den Autoren. Deutsche Version: Jonathan Park //
