Customer due diligence obligations — AML

The first European crypto exchange

ENGLISH LANGUAGE

Dear users,

in order to ensure the effective and correct application of Anti Money Laundering and Anti-Terrorism policies, since a few days (precisely from Friday 24 May 2019), all users who have not completed their profile with all the requested information after January 2019, will have to update their profile in the dedicated section of our website.

Terminology:

“heritage value” refers to the total amount of monetary value of all the assets owned by you.

main source of wealth” refers to the source of your entire estate.

yearly income” refers to the total value of income earned during a fiscal year.

yearly income from activities” is, basically, the source originating your annual income (i.e from being an employee, or being self employed, real estate, capital annuities etc)

Should you need any further information, please do not hesitate to contact us.

Thank you.

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ITALIAN LANGUAGE:

Gentili utenti,

al fine di garantire l’effettiva e corretta applicazione delle normative antiriciclaggio e antiterrorismo, da qualche giorno (precisamente da Venerdì 24 Maggio 2019), gli utenti che non hanno completato il proprio profilo con tutte le informazioni richieste successivamente a Gennaio 2019, dovranno procedere all’aggiornamento nell’apposita sezione del sito.

Terminologia

per “patrimonio”, in questo caso espresso sotto il profilo quantitativo, si intende la somma dei valori monetari attribuiti a beni, mobili e immobili, che appartengono ad una persona.

per “principale origine dei beni posseduti (patrimonio)” si intendono le principali modalità attraverso cui tali beni sono entrati nelle disponibilità di una persona (lavoro dipendente/lavoro autonomo/attività immobiliare ecc..).

per “reddito annuo” si intende il totale complessivo delle entrate/degli utili percepiti nel corso dell’intero anno solare (gennaio/dicembre di ogni anno).

per “reddito da attività” si intende la fonte da cui si dà origine alle entrate che costituiscono il reddito annuo (lavoro dipendente/lavoro autonomo/attività immobiliare ecc..).

A vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

Grazie.