๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท|DAICO ์ผ์ •๊ณผ KYC/AML ์— ๋Œ€ํ•œ ์ž์„ธํ•œ ์ •๋ณด๋ฅผย ๊ณต๊ฐœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค

์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„! ๋“œ๋””์–ด ๊ธฐ์œ ๋งˆ์Œ์œผ๋กœ ํ† ํฐ ํŒ๋งค (DAICO) ์‹คํ–‰ ๋‚ ์งœ์™€ KYC/AML์ ˆ์ฐจ ์ƒˆ๋กœ์šด ๋ฐฉ์‹์— ๋Œ€ํ•œ ์•ˆ๋‚ด ์‚ฌํ•ญ์„ ๊ณต๊ฐœํ•ด๋“œ๋ฆฝ๋‹ˆ๋‹ค.

  1. ์šฐ์„ , ์ €ํฌ ์ƒˆ๋กœ์šด KYC/AML ๊ธฐ์ˆ  ๋‹ด๋‹น์ž์ธ Onfido๋ฅผ ์†Œ๊ฐœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณธ ํšŒ์‚ฌ๋Š” ์ตœ์‹  ์–ผ๊ตด ์ธ์‹ ๊ธฐ์ˆ ์„ ์‚ฌ์šฉํ•ด ์—ฌ๋Ÿฌ ์—…์ฒด์˜ ๊ณ ๊ฐ ์‹ ๋ถ„ ์ธ์ฆ ์ ˆ์ฐจ๋ฅผ ์„ฑ๊ณต์ ์œผ๋กœ ์‹คํ–‰ํ•ด์™”์Šต๋‹ˆ๋‹ค. Onfido๋Š” 2012๋…„์— ์„ค๋ฆฝ๋˜์—ˆ๊ณ  ํ˜„์žฌ ํŒ€ ๋ฉค๋ฒ„๊ฐ€ 150๋ช…์ด๋ฉฐ ์„ธ๊ณ„์ ์œผ๋กœ 1500๊ฐœ ์ด์ƒ์˜ ๋‹ค์–‘ํ•œ ๋ถ„์•ผ ์—…์ฒด๋ฅผ ๊ณ ๊ฐ์œผ๋กœ ์‚ผ๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. Onfido์˜ ๊ธฐ์ˆ ์ด ์šฐ๋ฆฌ์˜ ๊นŒ๋‹ค๋กœ์šด ์‹ฌ์‚ฌ๋ฅผ ํ†ต๊ณผํ•˜์—ฌ ์‹œ์Šคํ…œ์— ๋„์ž…๋˜๋Š” ์ค‘์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  2. ์›”์š”์ผ๋‚  (2018๋…„ 3์›” 19์ผ) KYC/AML ์ ˆ์ฐจ๋ฅผ ์‹œ์ž‘ํ•  ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์šฐ๋ฆฌ์˜ ๊ธฐ์ˆ ์ ์ธ ์ˆ˜์šฉ๋Ÿ‰์€ ์›จ์ด๋ธŒ๋‚˜ ๋‹จ๊ณ„๋กœ ๋‚˜๋ˆŒ ํ•„์š” ์—†์ด ๋ชจ๋“  ์ง€์›์ž๋ฅผ ์œ„ํ•œ ๋™์‹œ ์ ˆ์ฐจ ์ง„ํ–‰์„ ๊ฐ€๋Šฅํ•˜๊ฒŒ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋ชจ๋“  ์ง€์›์ž๊ฐ€ KYC/AML ์ ˆ์ฐจ๋ฅผ ์„ฑ๊ณต์ ์œผ๋กœ ์™„๋ฃŒํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๊ฒŒ๋” ์‹œ๊ฐ„์„ ์ถฉ๋ถ„ํžˆ ์ค„ ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  3. ๋ณธ์ธ KYC/AML ํ†ต๊ณผ ์—ฌ๋ถ€์™€ ์ธ์ฆ ์ ˆ์ฐจ ์ง„ํ–‰๋ฐ ์ž์„ธํ•œ ํ†ต๊ณผ๋ฒ•์€ The Abyss๊ฐœ์ธ ๊ณ„์ •์—์„œ ์ฐพ์„ ์ˆ˜ ์žˆ์„ ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. KYC/AML ์ ˆ์ฐจ๋ฅผ ์„ฑ๊ณต์ ์œผ๋กœ ์™„๋ฃŒํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋„๋ก ์Šคํƒญ ๋ฐ”์ด ์Šคํƒญ ๋ฐฉ์‹์œผ๋กœ ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„๋“ค์„ ์ธ๋„ํ•˜๋ฉฐ ์ƒ๊ธฐ๋Š” ์งˆ๋ฌธ์— ๋Œ€ํ•œ ๋‹ต๋ณ€์„ ์ฆ‰์‹œ ์ œ๊ณตํ•  ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ผ€์ด์Šค๋งˆ๋‹ค ๊ฐœ๋ณ„์ ์œผ๋กœ์ฒ˜๋ฆฌ๋  ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  4. ๋งŒ์•ฝ ํ† ํฐ์„ ๊ตฌ๋งคํ•  ๊ณ„ํš์€ ์—†๊ณ  ํ† ํฐ ํŒ๋งค (DAICO) ๋ ˆํผ๋Ÿด ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์—๋‚˜ ๋ฐ”์šดํ‹ฐ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์—๋งŒ ์ฐธ์—ฌํ•  ๊ณ„ํš์ด๋ฉด KYC / AML ์ ˆ์ฐจ๋ฅผ ํ†ต๊ณผํ•  ํ•„์š”๊ฐ€ ์—†์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋‹ค๋งŒ ์šฐ๋ฆฌ๊ฐ€ ์˜ˆ์™ธ์ ์ธ ๊ฒฝ์šฐ์— ์ธ์ฆ ์ ˆ์ฐจ ํ†ต๊ณผ๋ฅผ ์š”๊ตฌํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  5. KYC/AML ์ ˆ์ฐจ๋ฅผ ์„ฑ๊ณต์ ์œผ๋กœ ์™„๋ฃŒํ•œ ์ฐธ๊ฐ€์ž๋“ค์€ ์šฐ๋ฆฌ์˜ ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ด‡์„ ํ†ตํ•ด์„œ ํ† ํฐ ํŒ๋งค (DAICO) ๋•Œ ๊ธฐ๋ถ€ํ•˜๊ณ  ์‹ถ์€ ์ •ํ™•ํ•œ ETH ์•ก์ˆ˜๋ฅผ ๋ฏธ๋ฆฌ ์˜ˆ์•ฝํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์˜ˆ์•ฝ์„ ํ™•์ธํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด์„œ ํ† ํฐ ํŒ๋งค ์ผ์ฃผ์ผ ์ „ ํ•„์š”ํ•œ ETH ์•ก์ˆ˜๋ฅผ ETH ์›”๋ ›์— ์ „์†กํ•ด๋†“์•˜๋Š”์ง€๋ฅผ ํ™•์ธํ•ด์ฃผ์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ์ „ ์˜ˆ์•ฝ์€ ํŒ๋งค ์‹œ์ž‘ 24์‹œ๊ฐ„ ์ „์— ๊ธฐ๋ถ€ ์•ก์ˆ˜๋ฅผ ๋ฏธ๋ฆฌ ๋ณด๋‚ด๊ณ  25%์˜ ๋ณด๋„ˆ์Šค๋ฅผ๋ฐ›์„ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๊ธฐํšŒ๋ฅผ ์ œ๊ณตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค (ํŒ๋งค ์‹œ์ž‘ ํ›„ 48์‹œ๊ฐ„ ์•ˆ์— ํ† ํฐ์„ ๊ตฌ๋งคํ•˜์‹  ๋ถ„๋“ค๋„ ์—ญ์‹œ ๋ณด๋„ˆ์Šค๋ฅผ ์–ป์Šต๋‹ˆ๋‹ค). The Abyss ํ† ํฐ ํŒ๋งค (DAICO)๋Š” 2018๋…„ 4์›” 16์ผ์— ์‹œ์ž‘๋˜์–ด 5์›” 16์ผ์— ๋งˆ๊ฐ๋  ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  6. ์ „์˜ KYC ์ง„ํ–‰์ž์ชฝ์œผ๋กœ ๋„˜์–ด๊ฐ„ ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„๋“ค์˜ ๊ฐœ์ธ ์ •๋ณด์— ๋Œ€ํ•œ ๋ฌธ์˜ ์‚ฌํ•ญ์€ ํ•ด๊ฒฐ๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ชจ๋“  ๊ฐœ์ธ ์ •๋ณด๋Š” ๊ณ„์•ฝ ์ข…๋ฃŒ ์กฐ๊ฑด๋Œ€๋กœ ํ๊ธฐ๋  ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ „์— KYC / AML ์ ˆ์ฐจ๋ฅผ ํ†ต๊ณผํ•œ ์ง€์›์ž๋Š” ์žฌํ†ต๊ณผํ•ด์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.
  7. ์˜ˆ์ „๋ถ€ํ„ฐ ์‘์›ํ•ด์ฃผ์‹  ๋ถ„๋“ค์„ ์œ„ํ•ด ํŠน๋ณ„ํ•œ ๊ฒƒ์„ ์ค€๋น„ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. 2์›” 7์ผ์ „์˜ ๊ฐ€์ž…์ž๋“ค์€ ์ฒซ ๊ตฌ๋งค์— ๋Œ€ํ•œ 3%์˜ ๋ณด๋„ˆ์Šค๋ฅผ ๋ฐ›์„ ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ดํ›„์— ๊ฐ€์ž…ํ•œ ๋ถ„๋“ค๋„ ๋ณด๋„ˆ์Šค๋ฅผ ๋ฐ›์„ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๊ธฐํšŒ๋ฅผ ์–ป์„ ๊ฒƒ์ด์ง€๋งŒ ์ถ”ํ›„์— ๊ณต๊ฐœ๋  ์กฐ๊ฑด์ด ์žˆ์„ ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

์ด ๋ชจ๋“  ์‚ฌํ•ญ์ด ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„๋“ค์—๊ฒŒ ์ตœ๊ณ ์˜ KYC / AML ๊ฒฝํ—˜์ด ๋˜๊ธธ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค!

ํ–‰์šด์„ ๋น•๋‹ˆ๋‹ค.

The Abyss ํŒ€ ๋“œ๋ฆผ


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