Коммерсантъ: Проверка контрагента

Александр Бутманов о реестре, позволяющем увидеть структуру владения бизнеса в РФ

DTI Algorithmic
Jul 25, 2017 · 3 min read

Налоговые тайны российских компаний теперь раскрыты. 25 июля ФНС начинает публиковать данные всех юридических лиц — сколько они зарабатывают и тратят. Станет известна и та информация, которая прежде считалась тайной, а именно — сколько налогов заплатила компания, ее долги и штрафы. Отчеты появятся на сайте ФНС. Кто и как сможет использовать такие данные?

Налоговый юрист фирмы “Пепеляев Групп” Вадим Зарипов уверен, что тайны компаний привлекут внимание широкого круга лиц:

“Такие данные позволяют понять, есть ли вообще в компании “начинка”, или это какая-то фиктивная фирма, с которой лучше дела не иметь. Эта информация, в первую очередь, полезна самим компаниям, которые выбирают себе контрагентов, поставщиков.

Она может быть полезна и простым гражданам, решающим вопрос, например, об участии в долевом финансировании строительства, чтобы убедиться, что компания действительно серьезная, или тем, кто планирует приобрести акции. Думаю, что если изучить эти данные, то можно найти немало сюрпризов. Сервис позволяет даже проводить какие-то сравнения с другими компаниями.”

На сайт ФНС выложат данные обо всех российских компаниях, которые стоят на учете в налоговой службе. Это свыше 4,5 млн организаций. Эксперты уверены, что такая мера повысит прозрачность многих процессов. Например, можно будет оперативно проверить подрядчиков по госконтрактам — получали ли они ранее крупные заказы, платили ли налоги.

Но сведения заинтересуют и злоумышленников, уверен партнер Paragon Advice Group Александр Захаров:

“На основе суммы уплаченных налогов мошенники могут сделать предположения относительно доходов, которые получили учредители либо акционеры конкретных частных компаний. В этом случае их риски могут возрасти. Можно исходить и из того, какие обороты компания имеет и насколько конкретный актив может быть интересен для злоумышленников. Кроме того, мошенники могут ставить своей целью не только причинить вред акционерам, но и самому бизнесу в целом.”

По данным Счетной палаты, в прошлом году объем недоимки по налогам вырос более чем на треть — задолженность составила почти 619 млрд руб. В сервисе ФНС можно будет узнать, какие именно компании недоплачивают или задерживают расчет.

Такие данные важны для фондового рынка и инвесторов, но вряд ли будут раскрыты все секреты крупных игроков, считает управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic Александр Бутманов:

“Вряд ли ФНС, так скажу, позволят выложить все данные. Для квазигосударственных компаний, с которыми неизвестно, что происходит, таких как «Сургутнефтегаз», дочерних компаний “Газпрома”, по-прежнему будут сделаны какие-то послабления и исключения. Публикации будут либо засекречены, либо будут сделаны в неполном размере. Допустим, какие-то данные были выложены — их нужно проверить, это вообще данные про эти лица или вообще не про это. Если мы через реестр юридических лиц узнаем фактический контроль физических лиц над компаниями, это будет интересно.”

Налоговые декларации физических лиц и индивидуальных предпринимателей по-прежнему останутся тайной. Хотя есть страны, где такие сведения давно открыты. Например, власти Норвегии публикуют доходы всех граждан королевства с 2009 года.

Оригинал — Коммерсантъ.

Редакция финтех-компании DTI Algorithmic — читайте нас, где вам удобно:

🔴 в блоге,
🔴 ВКонтакте,
🔴 в Telegram,
🔴 на LinkedIn.

💌 Еженедельная почтовая рассылка

🎥 Видео-прогнозы и инструкции на YouTube

📸 Корпоративный Instagram про офисные будни (полезные советы по управлению финансами прилагаются)

👨🏻‍💻 Личный Twitter Михаила Дорофеева, управляющего портфелем DTI Algorithmic:

🌐 Нарративы Яндекс.Дзен

И напоследок:

sMart-lab
ЖЖ
Medium
Golos
Investing
MFD
WhoTrades

Originally published at Блог DTI.

Блог DTI Algorithmic

Пишем об экономике, инвестициях и новых технологиях. Подписывайтесь на нашу рассылку - blog.dti.team/digest/

DTI Algorithmic

Written by

Финтех-компания DTI Algorithmic. Пишем об экономике, инвестициях и новых технологиях. https://blog.dti.team/about/

Блог DTI Algorithmic

Пишем об экономике, инвестициях и новых технологиях. Подписывайтесь на нашу рассылку - blog.dti.team/digest/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade