CipherTrace разрабатывает инструмент для отслеживания Monero, чтобы помочь в расследованиях МНБ США
Приватность и анонимность являются основными преимуществами криптовалюты, но всё же из-за прозрачности блокчейн-технологии криптовалютные транзакции не настолько анонимны, насколько можно было бы подумать. Скорее, можно сказать, что Bitcoin (BTC) и другие криптовалюты «псевдоанонимны», так как каждая транзакция, сохранённая в блокчейне, прозрачна, что позволяет отслеживать адреса кошельков и происхождение средств.
Так, например, компания CipherTrace, занимающаяся сбором информации, связанной с криптовалютами, способна отследить несколько сотен криптовалютных транзакций путём анализа адресов кошельков, биржевой информации и смарт-контрактов. Джон Джефрис, главный финансовый аналитик CipherTrace, рассказал Cointelegraph, что в настоящее время фирма может отслеживать более 800 криптовалют и тем самым помогает в расследовании преступлений. Это крайне важно, так как результаты последних исследований показывают, что преступления, так или иначе связанные с криптовалютами, уже в первой половине этого года принесли хакерам, ворам и мошенникам примерно 1,4 миллиарда долларов США.
Можно ли теперь отследить и Monero?
Несмотря на то, что Bitcoin считается криптовалютой номер один среди используемых преступниками, значительная часть транзакций в даркнете проводится с использованием приватной монеты Monero (XMR). Поэтому правоохранительные органы крайне заинтересованы в том, чтобы найти способ, который бы позволил отслеживать Monero. Несмотря на то, что раньше никто и никогда ничего не слышал об инструменте, способном отслеживать транзакции Monero, Дейв Джеванс, гендиректор CipherTrace, обмолвился о том, что фирмой таки был разработан такой инструмент.
Со слов Джеванса, инструмент, который разрабатывался более года, будет использоваться Министерством национальной безопасности (МНБ) США для отслеживания транзакций Monero. Он также отметил, что недавно CipherTrace заключили договор с Управлением по науке и технологиям МНБ на разработку специальных инструментов, которые позволят правоохранительным органам и правительственным агентствам отслеживать потоки транзакций Monero при расследовании криминальной деятельности:
Эти инструменты позволят осуществлять поиск, анализ и визуализацию транзакций Monero и будут интегрированы в программу финансового контроля разработки CipherTrace.
Поворотный момент в борьбе с преступлениями, связанными с Monero
В частности, Джефрис из CipherTrace пояснил, что инструменты позволяют отслеживать украденные Monero или те монеты, которые использовались при осуществлении незаконной деятельности. Несмотря на то, что разработка компании пока не может использоваться для борьбы с отмыванием денег, Джефрис упомянул, что в случае с программным обеспечением, используемым для вымогательства в сочетании с Monero, злоумышленников можно запросто отследить. И это важно, так как подобные преступники всё чаще используют Monero, а не Bitcoin, что позволяет им лучше скрывать свою личность.
Джефрис утверждает, что инструмент позволит правоохранителям отследить источник вредоносного ПО, используемого вымогателями, всего до пары криптовалютных адресов. И, несмотря на то, что Джефрис не раскрывает общее количество отслеженных транзакций, он поделился информацией, согласно которой инструмент действительно позволил отследить большое количество транзакций Monero:
Инструмент раскрывает потоки транзакций. Как и любой другой продукт CipherTrace, он позволяет защитить приватность пользователей, так как не отслеживает личность отдельно взятых людей. Так обеспечивается соблюдение закона — мы проводим анализ только в случае наличия законного судебного постановления.
Кроме того, Джефрис отметил, что данные инструменты будут полезны криптовалютным биржам, внебиржевым торговым площадкам и инвестиционным фондам, так как они смогут определить средства, поступающие из незаконных источников, и не станут принимать их. Это многое поменяет и для Monero, которая не так давно была исключена из списков поддерживаемых валют рядом бирж именно из-за несоблюдения стандартов и отсутствия прозрачности в сравнении с другими криптовалютами.
Что говорит по этому поводу криптовалютное сообщество
Несмотря на то, что новый инструмент, разработанный CipherTrace, позволит в значительной мере снизить количество преступлений, совершаемых с использованием Monero, криптовалютное сообщество сохраняет определённую долю скептицизма. Джастин Эхренхофер, организатор Рабочей группы сообщества Monero и аналитик, занимающийся вопросами соблюдения регулятивных норм в DV Chain, организации, связанной с торговлей криптоактивами, сказал Cointelegraph, что, несмотря на то, что он и не удивлён тем, что CipherTrace был разработан инструмент для отслеживания Monero, он всё же ждёт поступления конкретной информации относительно того, что было создано командной:
Мы вполне допускаем, что CipherTrace разработали новаторский метод отслеживания транзакций Monero, но я пока не до конца понимаю, что именно они могут сделать, поэтому довольно сложно как-то комментировать обоснованность их заявлений. Даже если вы утверждаете, что нашли метод, позволяющий просматривать транзакции Monero, это ещё не означает, что эти транзакции стали столь же прозрачными, как у Bitcoin.
Далее Эхренхофер отметил, что едва ли CipherTrace смогут отслеживать Monero в той же мере, в которой они отслеживают другие криптовалюты. «При отсутствии какой-либо конкретной информации домыслы остаются всего лишь домыслами», — добавил он. Более того, он сказал, что исследования, направленные на дальнейшее повышение уровня приватности Monero, будут продолжаться независимо от того, что предпринимает CipherTrace или другие компании, пытающиеся разработать подобные технологии.
Несмотря на то, что существуют и другие приватные монеты, XMR остаётся самой значимой и самой уникальной из них благодаря своим продвинутым свойствам, связанным с обеспечением безопасности. Эхренхофер пояснил, что основной технологией, стоящей за Monero, является RingCT, система, использующая сочетание криптографических кольцевых подписей и конфиденциальных транзакций. «Это означает, что я могу заглянуть в блокчейн на своём компьютере, и будет казаться, что я трачу средства других людей без их участия», — сказал он. В конечном счёте Monero позволяет скрывать все составляющие транзакций, включая информацию по отправителю, получателю и сумме.
Учитывая всё это, Эхренхофер упомянул, что Monero специально была разработана так, чтобы сделать невозможным её анализ правительственными и прочими ведомствами, которым бы захотелось отслеживать её транзакции. И поэтому он сохраняет уверенность в этой валюте: «Поскольку у нас нет никаких причин, чтобы верить в то, что были найдены новые способы отслеживания транзакций Monero, а также нет никаких свидетельств их эффективности, пользователи Monero могут, как и раньше, с уверенностью совершать сделки». Однако Джефрис утверждает обратное и отмечает, что разработанные CipherTrace для МНБ инструменты послужат фундаментом для создания в будущем более продвинутых технологий, которыми будут пользоваться правоохранительные органы для анализа транзакций Monero.
Помимо проявляемого скептицизма, некоторые энтузиасты в криптовалютном мире уверены в том, что инструменты финансовой слежки, подобные разработанным CipherTrace, нарушают право человека на приватность. Алекс Гладштейн, директор отдела стратегий некоммерческой организации Human Rights Foundation, недавно в подкасте The Blockchain Debate высказал мысль, согласно которой компании, занимающиеся анализом блокчейнов, очевидно представляют собой угрозу для Bitcoin и других криптовалют.
Гладштейн, к которому в рамках шоу присоединился и Джеванс, пояснил, что предоставление правительственным ведомствам данных, связанных с криптовалютными транзакциями, позволяет им отслеживать финансовую информацию пользователей. Он также заявил, что компании, занимающиеся «финансовой слежкой», такие как CipherTrace, могут сотрудничать даже с авторитарными правительствами, усиливая их контроль над гражданами:
Я понимаю, что у нас есть Закон о банковской тайне, и транзакции менее 10 000 долларов США должны оставаться приватными. Информация о них не должна передаваться правительству, но если компания Джеванса начнёт передавать такую информацию, то даже данные микротранзакций станут добычей правительства США или, того хуже, какого-нибудь авторитарного правительства.
Несмотря на этот довольно яркий пример, есть и некоторые практические преимущества, которые следует учитывать. Райан Тейлор, гендиректор Dash, другого приватного криптовалютного проекта, дал Cointelegraph комментарий, согласно которому существует разница между отслеживанием МНБ транзакций Monero и личных транзакций:
То, что вы скрываете от супруги покупку ювелирного украшения к какой-нибудь годовщине, и сокрытие от правительства своей незаконной наркоимперии — это разные вещи. Большинству людей просто требуется «достаточно хороший уровень приватности», и я не думаю, что профессиональное отслеживание каким-либо образом сможет навредить большинству людей.
Комментарий к данной теме от SarangNoether
Прежде всего, всё изложенное в данной статье основано на собственном пресс-релизе компании и никак не проверялось. Поэтому лично я бы не спешил делать какие-либо выводы, пока не появится более подробная информация или свидетельства.
Несмотря на то, что исследования в этой области никогда не прекращались, я бы очень удивился, если бы эта компания нашла бы какой-то новаторский метод анализа, который уже не был бы известен сообществу Monero и другим академическим или промышленным исследователям, которые занимаются открытым изучением этого вопроса уже многие годы. Я бы ещё больше удивился, если бы они нашли метод, который был бы применим к современным транзакциям или не требовал бы использования значительного объёма специфических внешних данных, чтобы сделать какие-либо определённые выводы, например, биржевых данных. Похоже, они пытаются использовать какую-то известную статистическую информацию на базе блокчейн-структур или внешних данных, но, опять же, мы не знаем этого, поскольку они ничего не говорят.
Важно отметить, что снижение уровня приватности при использовании Monero требует наличия определённых обстоятельств и сценариев, и многие из них рассматривались нами в серии видео Breaking Monero (Взламывая Monero). И что важно, мы рассматривали их в контексте.
Мне нравится принцип бритвы Хитченса: то, что утверждается без предоставления свидетельства, также может быть опровергнуто без свидетельства.
Это не означает, что исследования в области методов анализа не играют важной роли, а также не означает, что нам не следует продолжать улучшать протоколы и инструменты; наоборот, эти исследования и разработки проводятся уже многие годы и ведутся сегодня, независимо от заявлений каких-либо компаний.
Комментарий к данной теме от SamsungGalaxyPlayer
Крайне маловероятно, что CipherTrace способны отследить Monero в той же мере, в которой они могут отслеживать другие монеты. Они не предоставили никакой подробной информации, касающейся эффективности их инструмента отслеживания. Если бы она была у нас, мы были бы рады обсудить подробности и соответствующие риски, как теоретические, так и практические. При отсутствии какой-либо конкретной информации домыслы остаются всего лишь домыслами. Мы считаем крайне маловероятным способность CipherTrace к получению действительно важной информации подавляющего большинства современных транзакций Monero или же то, что им удалось разработать какой-то по-настоящему новаторский метод.
Исследования, направленные на повышение уровня приватности Monero, будут продолжаться, независимо от заявлений CipherTrace или других подобных компаний. Если CipherTrace или какой-либо другой компании захочется узнать о самых последних технологиях и методах анализа блокчейна Monero, мы рекомендуем им посмотреть серию видео Breaking Monero или же ознакомиться с опубликованными за все годы работами, препринтами и видео по этой теме. К счастью, механизмы защиты приватности Monero анализируются ведущими мировыми экспертами в этой области, и мы публикуем результаты исследований, чтобы сделать Monero устойчивой к возможным методам анализа. Первый документ Исследовательской лаборатории Monero был опубликован в 2014 году, а первый эпизод Breaking Monero вышел в 2018. Очевидно, что Monero принимает серьёзные меры, чтобы быть впереди самых современных методов слежки.
Monero — это открытая не требующая разрешений сеть. Таким образом, Monero была разработана так, чтобы обеспечивалась защита от анализа какими-нибудь правительственными и другими органами, которые бы решили отслеживать её. Поскольку у нас нет никаких причин, чтобы верить в то, что были найдены новые способы отслеживания транзакций Monero, а также нет никаких свидетельств их эффективности, пользователи Monero могут, как и раньше, с уверенностью совершать сделки. Несмотря на то, что ни один из механизмов обеспечения приватности не является идеальным, Monero остаётся наилучшим инструментом в этом роде для подавляющего большинства людей.
