Mary Tena – Medium

Mary Tena

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Ley 155–17 sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo de la República…

Aplicación y Perspectiva para ingenieros, agrimensores y arquitectos.

Sep 1, 2021

Ley 155–17 sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo de la República…

Sep 1, 2021

Mary Tena

Vínculos para consultas societarias en línea

Alimentando mi motivación inicial cuando decidí iniciar la creación de estas cápsulas informativas, en esta ocasión quisiera compartirles…

Oct 12, 2020

Vínculos para consultas societarias en línea

Oct 12, 2020

Mary Tena

La regla de viaje o “Travel Rule”

La famosa llamada “travel rule” o regla de viaje representa uno de los recursos inutilizados por muchas instituciones bancarias y en mi…

Sep 28, 2020

La regla de viaje o “Travel Rule”

Sep 28, 2020

Mary Tena

Reportes de actividad sospechosa…

¿El arma contra el lavado de activos?

Sep 21, 2020

Reportes de actividad sospechosa…

Sep 21, 2020

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International Transfers — 101

The rejection of an international transfer depending the number of banks involved has an average cost of USD $ 200.00, which are regularly…

Sep 14, 2020

International Transfers — 101

Sep 14, 2020

Mary Tena

Transferencias Internacionales — 101

Aquel personal de servicios y hasta operativo de un gran banco que solo se limita a conocer que tiene un sistema y como usar ese sistema…

Sep 10, 2020

Transferencias Internacionales — 101

Sep 10, 2020

Mary Tena

What is OFAC?

A few months ago, many were surprised by the agreement for USD $135,000 that the e-commerce giant Amazon reached with this office for…

Sep 9, 2020

What is OFAC?

Sep 9, 2020

Mary Tena

¿Qué es la OFAC?

La OFAC por sus siglas en ingles es la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos. Es una agencia de inteligencia y…

Sep 6, 2020

¿Qué es la OFAC?

Sep 6, 2020

Mary Tena

Hola, Welcome

Mi nombre es Mary Tena, soy abogada, dominicana y durante varios años me desempeñe como Encargada del área de Cumplimiento en la banca…

Sep 6, 2020

Hola, Welcome

Sep 6, 2020

Mary Tena

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Experienced Banking Executive and Compliance Officer with over 10 years of working knowledge of AML and CFT rules, regulations, Sanctions and USA Patriot Act

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