Rejestr CRBR: jakie informacje o firmach zawiera?
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych gromadzi informacje o beneficjentach rzeczywistych polskich firm. Sprawdź, jakie dokładnie dane ujawnia CRBR.
Rejestr beneficjentów rzeczywistych CRBR: jakie firmy tu znajdziesz i ile?
Rejestr CRBR, czyli Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, oficjalnie został oddany do użytku 13 października 2019 roku na mocy Ustawy AML o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 roku.
Do zgłoszenia do CRBR informacji o beneficjentach rzeczywistych są zobowiązane m.in. wszystkie spółki handlowe, które działają w Polsce, czyli:
- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
- spółki akcyjne
- spółki komandytowo-akcyjne
- spółki komandytowe
- spółki partnerskie
- spółki jawne
- spółki proste spółki akcyjne
Z pełną listą podmiotów, które po nowelizacji Ustawy AML w 2021 są zobowiązane do zgłoszenia beneficjenta do CRBR, możesz się zapoznać w naszym artykule:
Osób, czyli łącznie wszystkich wpisanych beneficjentów rzeczywistych w CRBR jest ponad 1,8 miliona. Natomiast firm, które zgłosiły do rejestru CRBR beneficjentów rzeczywistych jest ponad 0,5 miliona. Oznacza to, że 77% firm, które powinny obowiązkowo zgłosić beneficjenta rzeczywistego do CRBR, spełniło swój obowiązek. Niektórych może dziwić to, że w CRBR jest więcej beneficjentów niż firm, które zgłosiło takie osoby do rejestru, ale nie jest to wcale nic niespotykanego, wszak firma może mieć więcej niż jednego beneficjenta rzeczywistego.
Beneficjent rzeczywisty w CRBR — jakie dane ujawnia ten rejestr?
Podstawowe dane podmiotu:
- Początkowa i końcowa data prezentacji zgłoszenia
- Nazwa podmiotu
- Numer NIP lub identyfikator trustu
- Numer KRS
- Forma organizacyjna
- Adres podmiotu: miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu i lokalu
Dane oraz uprawnienia beneficjentów rzeczywistych:
- Pierwsze imię i nazwisko
- Numer PESEL
- Kraj zamieszkania
- Kraj obywatelstwa
- Bezpośrednie uprawnienia (np. wspólnik) lub inne uprawnienia (np. członek zarządu)
- Wielkość udziału
- Rodzaj uprzywilejowania
- Opis uprzywilejowania
Dane reprezentanta lub osoby zgłaszającej:
- Pierwsze i kolejne imiona
- Nazwisko
- PESEL
- Data urodzenia
- Kraj obywatelstwa
- Kraj zamieszkania
- Funkcja zgłaszającego (np. reprezentant)
Ponadto każdy wpis zawiera identyfikator wniosku oraz datę i godzinę jego złożenia i udostępnienia. Jeśli szukasz rozwiązania, które pozwoli Ci pozyskać w formie bazy danych dla biznesu informacje o firmach z najważniejszych polskich rejestrów, w tym z CRBR, to sprawdź nowy produkt Transparent Data:
Beneficjent rzeczywisty w CRBR — jak wygląda przykładowy wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?
W miejscach zaznaczonych kolorem niebieskim we wpisach do CRBR oczywiście znajdują się dane beneficjentów rzeczywistych, ale zostały ukryte z uwagi na to, że są to wrażliwe dane osobowe.
Jak zidentyfikować beneficjenta rzeczywistego gdy danych brakuje w CRBR?
CRBR to bezpłatny rejestr, w którym można znaleźć informacje o beneficjencie rzeczywistym. Jednakże czasami firmy pomimo obowiązku nie zgłaszają beneficjentów do CRBR. Najczęściej nie spełniają tego obowiązku z uwagi na problematyczność wyznaczenia beneficjenta w spółce, w które udziałowców nie da się policzyć na palcach jednej ręki. Gdzie zatem w takim razie można znaleźć odpowiedź na pytanie kto jest beneficjentem rzeczywistym danej firmy?
Nie ma tutaj prostego rozwiązania — aby zidentyfikować beneficjenta firmy, która nie dokonała wpisu w rejestrze CRBR, konieczna jest analiza udziałów akcjonariuszy na podstawie wpisu podmiotu do KRS. Taka analiza po nitce do kłębka może być zadaniem czasochłonnym i nieefektywnym, bo istnieją firmy o bardzo skomplikowanej strukturze własnościowej — mają one często wielu małych udziałowców, którzy nie są w ogóle zarejestrowani. W takich przypadkach identyfikacja beneficjenta rzeczywistego może spędzać sen z powiek.
Skuteczna identyfikacja beneficjenta rzeczywistego na podstawie danych z CRBR, KRS oraz CEIDG
Rozwiązaniem biznesowego problemu braku danych o beneficjencie rzeczywistym w przypadku braku wpisu w CRBR może być API Beneficjent rzeczywisty naszego data software house Transparent Data, gdzie nowoczesny algorytm analizuje dane na temat udziałowców w KRS lub CEIDG gdy w CRBR brakuje danych o beneficjencie.
Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie www:
