摘要|為了防止欺詐和洗錢,銀行和金融機構必須對客戶身分進行驗證核實,即所謂的“了解您的客戶”(Know Your Customer,KYC)。
摘要 | 了解您的客戶(=“KYC”)請求當前可能導致銀行交易延遲,通常需要30到50天才能達到令人滿意的水平。目前的KYC程序還導致銀行(和其他第三方機構)之間的工作大量重複。雖然每年的合規成本很高,但如果沒有正確遵守KYC的指導方針,也會受到很大的懲罰。
【 Published by finextra | Editor: Paul Shumsky 】