Homepage
Open in app
Sign in
Get started
Sanction Scanner Türkiye
Kolay, Hızlı ve Global Uyumlu AML ve Fraud Çözümleri
Hakkımızda
FinTech
RegTech
AML Sözlüğü
Engineering
Arşiv
AML Rehberi
Ana Sayfa
Follow
Son Yazılarımız
Kripto Para için Kara Para Aklamayı Önlemeye Yönelik Temel Kılavuz
Kripto Para için Kara Para Aklamayı Önlemeye Yönelik Temel Kılavuz
Rapora göre, kripto ve dijital ödeme şirketleri geçen yıl müşteri kontrolleri, kara para aklamayı önleme (AML) uyumluluğu ve diğer mali suç…
Sanction Scanner Türkiye
Sep 12
Kripto Para İşlemleri İçin Şüpheli Faaliyet Raporunu Etkili Bir Şekilde Nasıl Hazırlarsınız?
Kripto Para İşlemleri İçin Şüpheli Faaliyet Raporunu Etkili Bir Şekilde Nasıl Hazırlarsınız?
Kripto para işlemleri için Şüpheli Faaliyet Raporu hazırlamak, hem yasal gerekliliklerin hem de dijital para birimlerinin benzersiz…
Sanction Scanner Türkiye
Aug 20
Dolandırıcılık Faaliyetleri Sosyal Medya Aracılığıyla Nasıl Kolaylaştırılıyor?
Dolandırıcılık Faaliyetleri Sosyal Medya Aracılığıyla Nasıl Kolaylaştırılıyor?
Sosyal medyada kurulan bağlantılar, iletişim kurma ve bilgi paylaşımı yöntemlerimizde bir devrim yarattı. Ancak sosyal medyanın…
Sanction Scanner Türkiye
Aug 6
En Yaygın 5 Finansal Dolandırıcılık Türü
En Yaygın 5 Finansal Dolandırıcılık Türü
Finansal dolandırıcılık bireyleri, işletmeleri ve kuruluşları etkileyen önemli bir tehdit olmaya devam etmektedir. Çeşitli finansal…
Sanction Scanner Türkiye
Jul 30
Ekonomik Yaptırımlar ve Siyasi Yaptırımlar: Tanımlar ve Farklılıklar
Ekonomik Yaptırımlar ve Siyasi Yaptırımlar: Tanımlar ve Farklılıklar
Yaptırımların kullanımı, ulusların küresel siyaset ve ekonomiyi etkilemeleri için güçlü bir araç haline gelmiştir. Ancak yaptırımlar tam…
Sanction Scanner Türkiye
Jul 26
Dolandırıcılığın Önlenmesinde Gerçek Zamanlı İşlem İzlemenin Önemi
Dolandırıcılığın Önlenmesinde Gerçek Zamanlı İşlem İzlemenin Önemi
Günümüzün hızlı dijital dünyasında, çevrimiçi işlemlerin rahatlığı günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Alışveriş ve…
Sanction Scanner Türkiye
Jul 17
Türkiye’de Yeni Kripto Varlık Kanunu
Türkiye’de Yeni Kripto Varlık Kanunu
Türkiye, kripto varlık piyasalarını düzenleyen yeni bir yasal çerçeve oluşturarak, bu alandaki faaliyetleri resmiyet kazandırmış ve…
Sanction Scanner Türkiye
Jul 4
Kara Para Aklama ile Mücadelenin Geleceği: Trendler ve Teknolojiler
Kara Para Aklama ile Mücadelenin Geleceği: Trendler ve Teknolojiler
Günümüzün birbirine bağlı finansal ortamında, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) uygulamaları küresel finansal sistemin bütünlüğünün…
Sanction Scanner Türkiye
Jul 2
FATF Genel Kurulu Haziran 2024 Temel Çıktılar
FATF Genel Kurulu Haziran 2024 Temel Çıktılar
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) bugün Singapur’dan T. Raja Kumar’ın başkanlığında altıncı ve son genel kurulunu tamamladı. Bu önemli etkinlik…
Sanction Scanner Türkiye
Jun 28
Tüm Zamanların En Büyük 5 Dolandırıcılık Vakası
Tüm Zamanların En Büyük 5 Dolandırıcılık Vakası
Herhangi bir finansal veya ticari sektörün dolandırıcılıktan muaf olduğunu söylemek mümkün değildir. Bunun boyutunu ve etkisini anlamak…
Sanction Scanner Türkiye
Jun 27
AB’de KYC ve AML Gereklilikleri
AB’de KYC ve AML Gereklilikleri
Avrupa Birliği’nde (AB) kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi önemli bir odak noktasıdır. Bankalar gibi finans kuruluşları da…
Sanction Scanner Türkiye
Jun 4
ABD’deki Fintech Düzenlemeleri
ABD’deki Fintech Düzenlemeleri
Amerika Birleşik Devletleri’nde Fintech hem eyalet hem de federal düzeyde düzenlenmektedir. 50 eyaletin ve federal hükümetin her birinin…
Sanction Scanner Türkiye
May 29
En Çok Dolandırıcılık Yapılan 10 Ülke
En Çok Dolandırıcılık Yapılan 10 Ülke
Dolandırıcılık esasen kişisel kazanç veya başkalarına zarar vermeyi amaçlayan hesaplanmış bir aldatmacadır. Basit dolandırıcılıklardan tüm…
Sanction Scanner Türkiye
May 22
Türkiye’de Kripto Varlıklara İlişkin Yeni Düzenlemeler TBMM’ye Sunuldu
Türkiye’de Kripto Varlıklara İlişkin Yeni Düzenlemeler TBMM’ye Sunuldu
Türkiye’de kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Bu önemli adım, Türkiye’yi uluslararası…
Sanction Scanner Türkiye
May 17
Kimlik Hırsızlığı Nedir ve Nasıl Önlenir?
Kimlik Hırsızlığı Nedir ve Nasıl Önlenir?
Kimlik hırsızlığı her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen ve giderek büyüyen bir suçtur. Federal Ticaret Komisyonu, 2023 yılında Amerika…
Sanction Scanner Türkiye
May 9
KYC ve KYB: Benzerlikler ve Farklılıklar
KYC ve KYB: Benzerlikler ve Farklılıklar
Finansal bütünlüğün korunması söz konusu olduğunda, iki önemli süreç devreye girer: Müşterini Tanı (KYC) ve İşletmeni Tanı (KYB). Bu…
Sanction Scanner Türkiye
Apr 24
TikTok, Türkiye ve İrlanda’daki AML Endişeleri Nedeniyle Avustralya Düzenleyicisine Yönlendirildi
TikTok, Türkiye ve İrlanda’daki AML Endişeleri Nedeniyle Avustralya Düzenleyicisine Yönlendirildi
Kısa video içerikleriyle tanınan popüler sosyal medya platformu TikTok, Avustralyalı yetkililerin artan incelemeleriyle karşı karşıya…
Sanction Scanner Türkiye
Apr 18
Fintech’te İşlem İzleme
Fintech’te İşlem İzleme
Genellikle fintech olarak bilinen ve hızla değişen finansal teknoloji dünyasında, işlemlerin güvenliği ve bütünlüğü son derece önemlidir…
Sanction Scanner Türkiye
Apr 17
AML’nin Gelecek Trendleri: 2024'te Bizi Neler Bekliyor?
AML’nin Gelecek Trendleri: 2024'te Bizi Neler Bekliyor?
Mali suçların önlenmesi söz konusu olduğunda, yasadışı faaliyetlerin önüne geçmeye çalışan kurumlar için gelecekteki eğilimleri öngörmek…
Sanction Scanner Türkiye
Mar 27
Kara Para Aklamaya Karşı Blockchain’in Önemi
Kara Para Aklamaya Karşı Blockchain’in Önemi
Dijital çağda, kara para aklama ile mücadele, blockchain teknolojisinin zorlu bir müttefik olarak ortaya çıkmasıyla yeni bir sınıra…
Sanction Scanner Türkiye
Mar 19
Dünya Çapında PEP Taraması Uyumluluğuna İlişkin Kılavuz
Dünya Çapında PEP Taraması Uyumluluğuna İlişkin Kılavuz
Uyum önlemlerinin merkezinde, kara para aklama ve yolsuzlukla küresel mücadelede önemli bir araç olan Politik Nüfuz Sahibi Kişilerin (PEP)…
Sanction Scanner Türkiye
Mar 12
Bankalarda İşlem İzleme
Bankalarda İşlem İzleme
AML işlem izleme, kara para aklamanın tespit edilmesi ve önlenmesi için transferler, para yatırma ve çekme işlemleri dahil olmak üzere…
Sanction Scanner Türkiye
Mar 6
FATF Genel Kurulu Şubat 2024 Temel Sonuçlar
FATF Genel Kurulu Şubat 2024 Temel Sonuçlar
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 23 Şubat 2024 tarihinde Singapur’dan T. Raja Kumar’ın başkanlığında beşinci Genel Kurulunu tamamlayarak kara…
Sanction Scanner Türkiye
Feb 26
Üretken Yapay Zeka Nasıl Kara Para Aklıyor?
Üretken Yapay Zeka Nasıl Kara Para Aklıyor?
Teknolojinin hızla gelişen ortamında, üretken yapay zeka (AI), çok sayıda sektörde ilerlemelere yol açan bir yenilik feneri olarak öne…
Sanction Scanner Türkiye
Feb 22
Sevgililer Günü’nde Dolandırıcılık
Sevgililer Günü’nde Dolandırıcılık
Sevgililer Günü, birçok kişi tarafından değer verdikleri kişilere en derin duygularını ifade etmek için bir fırsat olarak hevesle…
Sanction Scanner Türkiye
Feb 12
About Sanction Scanner Türkiye
Latest Stories
Archive
About Medium
Terms
Privacy
Teams