Sanction Scanner Türkiye

Kripto Para için Kara Para Aklamayı Önlemeye Yönelik Temel Kılavuz

Kripto Para İşlemleri İçin Şüpheli Faaliyet Raporunu Etkili Bir Şekilde Nasıl Hazırlarsınız?

Dolandırıcılık Faaliyetleri Sosyal Medya Aracılığıyla Nasıl Kolaylaştırılıyor?

En Yaygın 5 Finansal Dolandırıcılık Türü

Finansal dolandırıcılık bireyleri, işletmeleri ve kuruluşları etkileyen önemli bir tehdit…

Ekonomik Yaptırımlar ve Siyasi Yaptırımlar: Tanımlar ve Farklılıklar

Dolandırıcılığın Önlenmesinde Gerçek Zamanlı İşlem İzlemenin Önemi

Türkiye’de Yeni Kripto Varlık Kanunu

Türkiye, kripto varlık piyasalarını düzenleyen yeni bir yasal çerçeve oluşturarak, bu alandaki…

Kara Para Aklama ile Mücadelenin Geleceği: Trendler ve Teknolojiler

FATF Genel Kurulu Haziran 2024 Temel Çıktılar

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) bugün Singapur’dan T. Raja Kumar’ın başkanlığında…