Homepage
Open in app
Sign in
Get started
Sanction Scanner Türkiye
Kolay, Hızlı ve Global Uyumlu AML ve Fraud Çözümleri
Hakkımızda
FinTech
RegTech
AML Sözlüğü
Engineering
Arşiv
AML Rehberi
Ana Sayfa
Follow
Son Yazılarımız
Türkiye’de Kripto Varlıklara İlişkin Yeni Düzenlemeler TBMM’ye Sunuldu
Türkiye’de Kripto Varlıklara İlişkin Yeni Düzenlemeler TBMM’ye Sunuldu
Türkiye’de kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Bu önemli adım, Türkiye’yi uluslararası…
Sanction Scanner Türkiye
May 17
Kimlik Hırsızlığı Nedir ve Nasıl Önlenir?
Kimlik Hırsızlığı Nedir ve Nasıl Önlenir?
Kimlik hırsızlığı her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen ve giderek büyüyen bir suçtur. Federal Ticaret Komisyonu, 2023 yılında Amerika…
Sanction Scanner Türkiye
May 9
KYC ve KYB: Benzerlikler ve Farklılıklar
KYC ve KYB: Benzerlikler ve Farklılıklar
Finansal bütünlüğün korunması söz konusu olduğunda, iki önemli süreç devreye girer: Müşterini Tanı (KYC) ve İşletmeni Tanı (KYB). Bu…
Sanction Scanner Türkiye
Apr 24
TikTok, Türkiye ve İrlanda’daki AML Endişeleri Nedeniyle Avustralya Düzenleyicisine Yönlendirildi
TikTok, Türkiye ve İrlanda’daki AML Endişeleri Nedeniyle Avustralya Düzenleyicisine Yönlendirildi
Kısa video içerikleriyle tanınan popüler sosyal medya platformu TikTok, Avustralyalı yetkililerin artan incelemeleriyle karşı karşıya…
Sanction Scanner Türkiye
Apr 18
Fintech’te İşlem İzleme
Fintech’te İşlem İzleme
Genellikle fintech olarak bilinen ve hızla değişen finansal teknoloji dünyasında, işlemlerin güvenliği ve bütünlüğü son derece önemlidir…
Sanction Scanner Türkiye
Apr 17
AML’nin Gelecek Trendleri: 2024'te Bizi Neler Bekliyor?
AML’nin Gelecek Trendleri: 2024'te Bizi Neler Bekliyor?
Mali suçların önlenmesi söz konusu olduğunda, yasadışı faaliyetlerin önüne geçmeye çalışan kurumlar için gelecekteki eğilimleri öngörmek…
Sanction Scanner Türkiye
Mar 27
Kara Para Aklamaya Karşı Blockchain’in Önemi
Kara Para Aklamaya Karşı Blockchain’in Önemi
Dijital çağda, kara para aklama ile mücadele, blockchain teknolojisinin zorlu bir müttefik olarak ortaya çıkmasıyla yeni bir sınıra…
Sanction Scanner Türkiye
Mar 19
Dünya Çapında PEP Taraması Uyumluluğuna İlişkin Kılavuz
Dünya Çapında PEP Taraması Uyumluluğuna İlişkin Kılavuz
Uyum önlemlerinin merkezinde, kara para aklama ve yolsuzlukla küresel mücadelede önemli bir araç olan Politik Nüfuz Sahibi Kişilerin (PEP)…
Sanction Scanner Türkiye
Mar 12
Bankalarda İşlem İzleme
Bankalarda İşlem İzleme
AML işlem izleme, kara para aklamanın tespit edilmesi ve önlenmesi için transferler, para yatırma ve çekme işlemleri dahil olmak üzere…
Sanction Scanner Türkiye
Mar 6
FATF Genel Kurulu Şubat 2024 Temel Sonuçlar
FATF Genel Kurulu Şubat 2024 Temel Sonuçlar
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 23 Şubat 2024 tarihinde Singapur’dan T. Raja Kumar’ın başkanlığında beşinci Genel Kurulunu tamamlayarak kara…
Sanction Scanner Türkiye
Feb 26
Üretken Yapay Zeka Nasıl Kara Para Aklıyor?
Üretken Yapay Zeka Nasıl Kara Para Aklıyor?
Teknolojinin hızla gelişen ortamında, üretken yapay zeka (AI), çok sayıda sektörde ilerlemelere yol açan bir yenilik feneri olarak öne…
Sanction Scanner Türkiye
Feb 22
Sevgililer Günü’nde Dolandırıcılık
Sevgililer Günü’nde Dolandırıcılık
Sevgililer Günü, birçok kişi tarafından değer verdikleri kişilere en derin duygularını ifade etmek için bir fırsat olarak hevesle…
Sanction Scanner Türkiye
Feb 12
6. Kara Para Aklamayı ÖnlemeDirektifi (6AMLD) Nedir?
6. Kara Para Aklamayı ÖnlemeDirektifi (6AMLD) Nedir?
Avrupa Birliği’nin kara para aklama ve terörün finansmanına karşı cephaneliğini güçlendirmek üzere kararlı bir adım atan AB Konseyi, Ekim…
Sanction Scanner Türkiye
Feb 6
Şirketleri Dolandırmak İçin Kullanılan 6 Kara Para Aklama Yöntemi
Şirketleri Dolandırmak İçin Kullanılan 6 Kara Para Aklama Yöntemi
Son yıllarda artan kara para aklama tehdidine karşı küresel mücadele, dünyanın dört bir yanındaki finans kuruluşlarının, kolluk…
Sanction Scanner Türkiye
Jan 31
HM Hazine Müsteşarlığı’nın Yüksek Riskli Ülkelere İlişkin Tavsiyesi
HM Hazine Müsteşarlığı’nın Yüksek Riskli Ülkelere İlişkin Tavsiyesi
Finansal uyum alanı sürekli değişmekte olup, dünya genelindeki düzenleyici kurumlar, kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele etmek…
Sanction Scanner Türkiye
Jan 23
AB, Kapsamlı Yasalarla Kara Para Aklamaya Karşı Mücadeleyi Sıkılaştırıyor
AB, Kapsamlı Yasalarla Kara Para Aklamaya Karşı Mücadeleyi Sıkılaştırıyor
Avrupa Birliği, finansal suçlarla küresel mücadelede kararlı bir adım atarak, kapsamlı bir kara para aklama paketi üzerinde geçici bir…
Sanction Scanner Türkiye
Jan 18
Kara Para Aklama’nın 2023 Temel Bulguları
Kara Para Aklama’nın 2023 Temel Bulguları
Teknolojik gelişmeler ve mevzuat hatalarının bir araya gelmesi 2023 yılında küresel finans ve siyaset dünyasını sarstı. Teknolojik…
Sanction Scanner Türkiye
Jan 16
Fintech Şirketlerinin Türleri
Fintech Şirketlerinin Türleri
“Fintech” terimi günümüz finans sektöründe teknoloji ve finansın birleşimini ifade ediyor. Peki fintech şirketleri aslında nedir ve…
Sanction Scanner Türkiye
Jan 11
Kripto Varlıklara İlişkin Yasal Düzenlemede Son Aşamaya Gelindi
Kripto Varlıklara İlişkin Yasal Düzenlemede Son Aşamaya Gelindi
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlık piyasasında köklü değişikliklere neden olacak önemli düzenlemelerin kapıda…
Sanction Scanner Türkiye
Jan 11
Dolandırıcılıkla Mücadele için KYC ve KYB’de Uzmanlaşmak
Dolandırıcılıkla Mücadele için KYC ve KYB’de Uzmanlaşmak
Müşterini Tanı (KYC) ve İşletmeni Tanı (KYB) süreçleri, sürekli değişen finansal dolandırıcılığın önlenmesi ve yasadışı faaliyetlere karşı…
Sanction Scanner Türkiye
Jan 4
2023'ün En Önemli AML Regülasyonları
2023'ün En Önemli AML Regülasyonları
2023 yılına adım atarken, küresel finans ortamı dinamik bir dönüşüme tanık oldu. Bu değişimin ön saflarında, küresel çapta finans kurumları…
Sanction Scanner Türkiye
Dec 26, 2023
Online Kumarhanelere İlişkin Kara Para Aklama Riskleri
Online Kumarhanelere İlişkin Kara Para Aklama Riskleri
Büyük finansal işlemlerin hem hevesli hem de fırsatçı güdülere sahip kişileri cezbettiği, hızla ivme kazanan çevrimiçi kumarhaneler…
Sanction Scanner Türkiye
Dec 21, 2023
CIBC, FINTRAC tarafından 1,3 milyon dolar cezaya çarptırıldı
CIBC, FINTRAC tarafından 1,3 milyon dolar cezaya çarptırıldı
CIBC, Kanada kara para aklamayı önleme otoriteleri tarafından yönetmeliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 1.3 milyon $ para cezasına…
Sanction Scanner Türkiye
Dec 18, 2023
Metaverse’de AML Uyum Sorunları
Metaverse’de AML Uyum Sorunları
Metaverse fikri kabul gördükçe, Karapara Aklamanın Önlenmesi (AML) uyumluluğunun ele alınması sanal dünya için hayati önem taşımaktadır…
Sanction Scanner Türkiye
Dec 14, 2023
ABD, Rusya ile Bağlantılı Şirketlere Yaptırım Uyguluyor: Türk Şirketleri de Listede
ABD, Rusya ile Bağlantılı Şirketlere Yaptırım Uyguluyor: Türk Şirketleri de Listede
12 Aralık’ta, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Rusya savaşını maddi olarak destekleyen üçüncü ülke aktörlerine…
Sanction Scanner Türkiye
Dec 14, 2023
About Sanction Scanner Türkiye
Latest Stories
Archive
About Medium
Terms
Privacy
Teams